De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen van de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat op 19 november 2021 is gepubliceerd.
Read MoreDe huidige rol en positie van het Openbaar Ministerie bij EU-samenwerking in strafzaken voldoet niet aan de vereisten die het Hof van Justitie van de EU in zijn rechtspraak heeft gesteld. Daarom mag het OM -voorlopig- niet meer beslissen over de uitvaardiging en uitvoering van Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s). Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben, in opdracht van het WODC, een verkenning uitgevoerd van de structurele mogelijkheden om het Openbaar Ministerie toch bevoegdheden toe te kennen in deze zaken.
Read MoreDe rechtbank Noord-Nederland heeft een 22-jarige man uit Groningen veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf wegens grootschalige digitale oplichting. De officier van justitie noemde de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling een ‘criminele helpdesk’ vanwege zijn grote kennis van het opzetten van oplichtingswebsites: “Verdachte was niet slechts uitvoerend. Hij kan programmeren en zette zelf ook de broncode van de panels in elkaar of verbeterde deze. Uit het onderzoek is ook gebleken dat hij anderen adviseerde bij het opzetten van phishingpanels. Verdachte functioneerde aldus als criminele helpdesk.”
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De man verkocht hoeden en petten via zijn eenmanszaak en zou ook exporteren buiten de Europa Unie. Het OM verwijt de hoedenverkoper uit Raalte het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 tot en met 2019 en het opmaken van valse facturen.
Read MoreDe vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport Handhaven in het duister; De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen, deel 2. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid hebben deze vragen beantwoord. Hieruit blijkt het een en ander over de handhaving van milieuwetgeving.
Read MoreHet Huis voor Klokkenluiders is kritisch over de ‘minimalistische’ manier waarop Nederland van plan is de implementatie van EU-richtlijn Klokkenluiders vorm te geven. Dat blijkt uit de technische briefing aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de position paper bij de Ronde Tafelgesprekken, die dezelfde Kamercommissie daarover organiseerde. Ook in de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamser uit het Huis deze kritiek.
Read MoreRabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.
Read MoreOnlangs heeft de Italiaanse Financiële Politie (Guardia di Finanza), onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie, beslag gelegd op activa van een waarde van € 900.000 wegens vermeend misbruik van EU-middelen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen zes verdachten in de regio Calabrië (Italië). Zes ondernemers uit Calabrië kochten grote pleziervaartuigen (catamarans en zeilboten) in het kader van het door de Europese Unie gefinancierde programma “A more competitive Calabria”.
Read MoreHet Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden bestaat dat zij valselijk diploma’s maakten en verkochten aan klanten zonder dat er daadwerkelijk een examen of test had plaatsgevonden. Het ging om veiligheidsdiploma’s in de bouw, kraanmachine- en Covid-certificaten.
Read MoreOp 6 september 2021 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om Richtlijn 2017/137 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PIF-richtlijn) om te zetten naar nationaal recht. Over het algemeen concludeert de Commissie dat alle lidstaten de belangrijkste bepalingen van de PIF-richtlijn hebben omgezet. Er moeten echter nog wel conformiteitsproblemen worden opgelost, onder meer om doeltreffende onderzoeken en vervolgingen door het EOM mogelijk te maken.
Read More