Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een bedrijf: een (onaangekondigd) bezoek door toezichthouders. Zo een bezoek is bedoeld om informatie op te halen bij het bedrijf. Wat mogen zij? En wat moeten zij? Mag een toezichthouder zo maar overal naar binnen? En wat gebeurt er als iemand niet meewerkt of als de toezichthouder de regels niet naleeft?
Read MoreOp 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden een 50-jarige vrouw. Beiden worden verdacht van faillissementsfraude en de man ook van het niet verstrekken van administratie aan de curator. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers.
Read MoreOp 19 oktober stond een verdachte advocaat voor de rechter in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie verwijt hem belastingfraude voor een bedrag van ca. 75.000 euro en verduistering. Volgens het OM heeft verdachte ca. 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.
Read MoreIn Purmerend is op woensdag 13 oktober een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. Het ging om een zogenaamde Ponzi-fraude, een soort piramidespel. De verdachte deed alsof hij het door slachtoffers ingelegde geld investeerde in cryptocurrency en daarbij een hoog rendement behaalde. Zodra klanten vroegen om uit te keren, werd de uitkering verricht met vers geworven investeringsgeld. Ondertussen deed de verdachte grote privé-uitgaven met het door slachtoffers ingelegde geld. Op deze wijze werd er een steeds grotere schuldenlast opgebouwd die uiteindelijk leidde tot het niet kunnen uitkeren van ingelegd vermogen.
Read More‘No More Ransom’ is een initiatief van het Team High-Tech Crime van de Nationale Politie, het European Cybercrime Centre van Europol, Kapersky en McAfee. Het heeft tot doel slachtoffers van ransomware te helpen bij het herstellen van hun versleutelde gegevens zonder dat zij de criminelen hiervoor betalen. Sinds 2016 zijn de descriptoren die beschikbaar zijn in de No More Ransom erin geslaagd om meer dan zes miljoen mensen te helpen hun bestanden gratis te herstellen en te voorkomen dat criminelen bijna een miljard euro verdienden met ransomware-aanvallen.
Read MoreDe Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Autoriteit Financiële Markten en het Commissariaat voor de Media gaan intensiever samenwerken om zo het toezicht op digitale en online activiteiten te versterken. Daarom zijn ze het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart. ‘Het digitale landschap ontwikkelt zich snel en bepaalt steeds sterker hoe mensen werken en leven. Naast onmiskenbare economische en maatschappelijke voordelen brengt dat nieuwe vraagstukken en risico’s met zich mee die om optreden van toezichthouders vragen’.
Read MoreIn opdracht van het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft de politie maandag de kanalen Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws op de online berichtendienst Telegram afgesloten. In de groepen werden bedreigingen en opruiingen tegen publieke gezagsdragers gedeeld.
Read MoreOm het stijgende aantal gevallen van investeringsfraude tegen te gaan, heeft Eurojust - met steun van Europol - richtlijnen opgesteld voor openbare aanklagers over de vervolging van investeringsfraude. De richtlijnen geven gedetailleerd advies over hoe te zorgen voor succesvolle coördinatie en samenwerking, en leggen uit hoe parallelle en andere onderzoeken kunnen worden geïdentificeerd, procedures op nationaal niveau kunnen worden gecentraliseerd en hoe operaties op internationaal niveau kunnen worden gecoördineerd.
Read MoreOp 12 oktober heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De RVO had meer dan 150 verdachte aanvragen voor het verkrijgen van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontdekt die in verband gebracht kunnen worden met de aangehouden verdachte.
Read MoreEen voormalig officier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, de zakelijke bankkaarten van het IAP veelvuldig voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt. Eerder dit jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend de man te vervolgen.
Read More