Online campagne waarschuwt voor huurfraude

/

Huurfraude is in deze tijd van woningnood een groeiend probleem, zo merkt het OM. Vorige week woensdag was er in Den Haag een pro-forma-zitting rond een verdachte die tientallen slachtoffers zover had gekregen op voorhand huur te betalen voor een appartement dat niet van hem was. Deze maand is er nog een pro-forma-zitting in een soortgelijke zaak maar dan met honderden slachtoffers. Het OM start samen met de Fraudehelpdesk en de verhuursector een online campagne om woningzoekenden te waarschuwen voor dit soort praktijken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie ontwerprichtlijnen belangenconflicten van Franse Anti-corruptie autoriteit AFA

/

Op 1 september 2021 heeft de Franse Anti-corruptie autoriteit (Agence française anticorruption (AFA)) ontwerprichtlijnen uitgegeven om bedrijven te helpen het risico van belangenconflicten te beheersen. De richtlijn is opgesteld op grond van Sapin II (artikel 3 (2o)) dat de AFA verplicht richtlijnen op te stellen om organisaties te helpen bij het opsporen en voorkomen van omkoping, afpersing, beïnvloeding, vriendjespolitiek, verduistering van openbare middelen en andere strafbare feiten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

/

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die actief zijn geweest in de uitzendbranche. Zij worden verdacht van fraude met loon- en omzetbelasting. De drie uitzendorganisaties waren vooral actief in de agrarische sector. Bij boekenonderzoeken is vastgesteld dat niet alle omzet is verantwoord, er geen (loon)administratie is en dat de aangiften loonheffingen en omzetbelasting onvolledig zijn verantwoord.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel vermogen gedetineerde

/

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft op 28 september twee vrouwen en twee mannen uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel vermogen van een 60-jarige man die momenteel gedetineerd is. Drie woningen en een bedrijfspand in de betreffende gemeente en een woning in Portugal zijn doorzocht. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie heeft bijstand verleend. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, vorderingen, auto’s, contanten en horloges met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4,7 miljoen euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie presenteert aanbeveling om de veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals te verbeteren

/

Journalisten en andere mediaprofessionals zijn volgens de Commissie de afgelopen jaren geconfronteerd met een groeiend aantal bedreigingen en aanvallen. De Commissie presenteert een aantal aanbevelingen die de offline en online veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals in de EU moeten verhogen. De lidstaten worden onder meer verzocht om alle strafbare feiten tegen journalisten en andere mediaprofessionals effectief te onderzoeken en te vervolgen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf van 2,5 jaar voor fraudedelicten in de hoek van uitzendbranche

/

Op 28 september eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van 30 maanden en een ontneming van ruim 8 ton tegen een 55–jarige, in Duitsland woonachtige, Heerlenaar. Dit is de totale eis van drie fraudedelicten die zijn begaan in de periode van 2013 tot en met 2017. Alle delicten zaten in de hoek van de uitzendbranche.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe opsporingsbevoegdheden ILT bij zware overtredingen op BES-eilanden

/

Inspecteurs gevaarlijke stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bezoeken van 27 september tot en met 4 oktober in Caribisch Nederland. Zij houden inspecties en audits bij uiteenlopende logistieke bedrijven. Zien de inspecteurs ernstige overtredingen tijdens of na een transport van gevaarlijke stoffen op, van of naar de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius? Dan kunnen zij vanaf nu strafrechtelijk proces-verbaal opmaken. Eerder kon de ILT alleen overtredingen via het bestuursrecht aanpakken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam

/

Maandag is een 50-jarige vrouw aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. De FIOD doet onderzoek naar de bestuurder en haar stichting. De bestuurder wordt er van verdacht dat zij, met behulp van anderen, geld (omzet) van de stichting verduistert en witwast. Ook pleegt de bestuurder vermoedelijk fiscale fraude omdat zij onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft opgegeven. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^