Op 28 september eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van 30 maanden en een ontneming van ruim 8 ton tegen een 55–jarige, in Duitsland woonachtige, Heerlenaar. Dit is de totale eis van drie fraudedelicten die zijn begaan in de periode van 2013 tot en met 2017. Alle delicten zaten in de hoek van de uitzendbranche.
Read MoreInspecteurs gevaarlijke stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bezoeken van 27 september tot en met 4 oktober in Caribisch Nederland. Zij houden inspecties en audits bij uiteenlopende logistieke bedrijven. Zien de inspecteurs ernstige overtredingen tijdens of na een transport van gevaarlijke stoffen op, van of naar de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius? Dan kunnen zij vanaf nu strafrechtelijk proces-verbaal opmaken. Eerder kon de ILT alleen overtredingen via het bestuursrecht aanpakken.
Read MoreMaandag is een 50-jarige vrouw aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. De FIOD doet onderzoek naar de bestuurder en haar stichting. De bestuurder wordt er van verdacht dat zij, met behulp van anderen, geld (omzet) van de stichting verduistert en witwast. Ook pleegt de bestuurder vermoedelijk fiscale fraude omdat zij onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft opgegeven. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreIn 2000 startte de vrouw met haar man een groot kinderdagverblijf in Gouda. Al vrij snel ontstonden er volgens de officier problemen met de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat de aangiftes loonheffingen wel werden gedaan maar de daaruit verschuldigde loonheffingen sinds 2005 niet werden afgedragen. Bovendien constateerde de Belastingdienst in 2007 al dat de onderneming niet voldeed aan de administratieplicht en in 2010 werd er een boekenonderzoek afgerond waarbij de gevoerde administratie verworpen werd gelet op de geconstateerde tekortkomingen.
Read MoreNu het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk is om bij legale aanbieders via internet deel te nemen aan kansspelen, wijzigt de Kansspelautoriteit (Ksa) haar prioriteitstelling en boetebeleid ten aanzien van illegale aanbieders. Een samenhangend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat spelers vanaf 1 oktober kiezen voor legaal online aanbod. Bij legale aanbieders kunnen deelnemers aan kansspelen in een veilige omgeving spelen, waarin sprake is van een betrouwbaar spel en voldoende aandacht voor kansspelverslaving.
Read MoreDe FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een woning te Amstelveen waar de verdachte volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat en twee woningen van betrokkenen in Almere en ’t Harde.
Read MoreMensen hebben steeds meer oog voor de risico’s in hun directe leefomgeving. Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. De milieurisico’s die Nederlanders zien, komen in hoge mate overeen met de prioriteiten uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) die de ILT jaarlijks zelf uitvoert.
Read MoreIn September, the EPPO reported on two cases in which the Office successfully cooperated with the Guardia di Finanza in Italy. In the first case, the Guardia di Finanza of Genoa executed a preventive seizure order of over €200,000, at the request of the EPPO, against a Ligurian company that evaded the payment of border duties by declaring a false origin of imported goods. The second case concerned a smuggling case involving personal protective equipment during the first phase of the COVID-19 pandemic in 2020.
Read MoreRechercheurs van de NVWA-IOD hebben dinsdag 21 september de locatie van 2 bedrijven en een woning in Zuid-Holland doorzocht. Deze 2 bedrijven worden ervan verdacht dat zij samenwerken bij het maken en gebruiken van een niet-toegelaten middel om het zeer besmettelijke plantenvirus ToBRFV te bestrijden.
Read MoreOp 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.
Read More