Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist vanwege “listig” faillissement

In 2000 startte de vrouw met haar man een groot kinderdagverblijf in Gouda. Al vrij snel ontstonden er volgens de officier problemen met de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat de aangiftes loonheffingen wel werden gedaan maar de daaruit verschuldigde loonheffingen sinds 2005 niet werden afgedragen. Bovendien constateerde de Belastingdienst in 2007 al dat de onderneming niet voldeed aan de administratieplicht en in 2010 werd er een boekenonderzoek afgerond waarbij de gevoerde administratie verworpen werd gelet op de geconstateerde tekortkomingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ksa: nieuwe aanpak illegale online kansspelaanbieders

Nu het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk is om bij legale aanbieders via internet deel te nemen aan kansspelen, wijzigt de Kansspelautoriteit (Ksa) haar prioriteitstelling en boetebeleid ten aanzien van illegale aanbieders. Een samenhangend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat spelers vanaf 1 oktober kiezen voor legaal online aanbod. Bij legale aanbieders kunnen deelnemers aan kansspelen in een veilige omgeving spelen, waarin sprake is van een betrouwbaar spel en voldoende aandacht voor kansspelverslaving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een woning te Amstelveen waar de verdachte volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat en twee woningen van betrokkenen in Almere en ’t Harde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT: Meer aandacht voor aanpak risico's leefomgeving

Mensen hebben steeds meer oog voor de risico’s in hun directe leefomgeving. Uit kwalitatief onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar wat Nederlanders belangrijk vinden, blijkt dat het goed verwerken van afval, de zorg voor bodem en waterkwaliteit en een correct gebruik van chemicaliën bovenaan staan. De milieurisico’s die Nederlanders zien, komen in hoge mate overeen met de prioriteiten uit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) die de ILT jaarlijks zelf uitvoert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EPPO Successfully Cooperates with Guardia di Finanza

In September, the EPPO reported on two cases in which the Office successfully cooperated with the Guardia di Finanza in Italy. In the first case, the Guardia di Finanza of Genoa executed a preventive seizure order of over €200,000, at the request of the EPPO, against a Ligurian company that evaded the payment of border duties by declaring a false origin of imported goods. The second case concerned a smuggling case involving personal protective equipment during the first phase of the COVID-19 pandemic in 2020.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD onderzoekt gebruik niet-toegelaten middel tegen tomatenvirus

Rechercheurs van de NVWA-IOD hebben dinsdag 21 september de locatie van 2 bedrijven en een woning in Zuid-Holland doorzocht. Deze 2 bedrijven worden ervan verdacht dat zij samenwerken bij het maken en gebruiken van een niet-toegelaten middel om het zeer besmettelijke plantenvirus ToBRFV te bestrijden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegaal en milieu verontreinigd afval als inkomstenbron

Op 21 september stonden drie verdachten, één natuurlijk persoon en twee rechtspersonen, terecht voor de rechtbank Rotterdam vanwege de verdenking van het overtreden van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) omdat zij ervan verdacht worden een sloopschip illegaal te hebben overgebracht naar Turkije. Aanleiding van dit strafrechtelijk onderzoek is het verzoek tot overdracht van rechtsvervolging van het Openbaar Ministerie in Duitsland. Het Openbaar Ministerie treedt op waar mogelijk om tegen te gaan dat afval wordt gedumpt in landen met een kwetsbare verwerkings- en toezichtcultuur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NEIWA roept EU-lidstaten op tot tijdige en correcte implementatie van EU-richtlijn

Exact drie maanden voor de implementatie-deadline van de Klokkenluidersrichtlijn heeft het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) een verklaring aangenomen. In deze verklaring herhaalt het netwerk diens belangrijkste boodschappen uit eerdere verklaringen, waaronder de oproep aan de wetgevers om de Richtlijn tijdig en correct te implementeren en om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten voldoende uitgerust zijn om hun taken uit te voeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM onderschrijft maatregelen in Wetsvoorstel toekomst accountancysector

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op het geconsulteerde Wetsvoorstel toekomst accountancysector van het ministerie van Financiën. De AFM onderschrijft dat de maatregelen in het wetsvoorstel mogelijkheden bieden om de kwaliteit van wettelijke controles op een duurzaam hoger niveau te brengen. Zij benadrukt daarbij het belang dat alle schakels in de keten voortvarend aan de slag gaan met de maatregelen en met initiatieven die buiten het wetsvoorstel worden genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^