Contouren fraudeaanpak Belastingdienst geschetst

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geÏnformeerd over de contouren van de fraudeaanpak door de Belastingdienst. Hij geeft daarbij aan op welke onderdelen van het toezicht bestaande waarborgen versterkt worden, welke processen worden verbeterd en hoe keuzes en resultaten inzichtelijker kunnen worden gemaakt. In zijn kamerbrief worden de contouren van de fraudeaanpak beschreven: op welke wijze door de Belastingdienst de fraude in de fiscaliteit wordt aangepakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders IntegriteitsWijzer

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom rekent het Huis voor Klokkenluiders het ook tot zijn taak om werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt het een gratis online tool ter beschikking aan werkgevers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Douane: verbreding en versterking anti-corruptiebeleid noodzakelijk en urgent

Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptie aanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in de Rotterdamse haven’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Klap voor communicatie criminelen: DoubleVPN uit de lucht

Een grootschalige, internationale actie van politie en justitie heeft de communicatie tussen criminelen opnieuw een slag toegebracht. DoubleVPN is uit de lucht gehaald. Dit bedrijf leverde VPN-diensten (Virtual Private Network); beveiligde en afgeschermde internetverbindingen die cybercriminelen een veilige haven boden om hun slachtoffers aan te vallen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Staat van de Veiligheid 2020

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft onlangs de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De SvdV geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO plus als van majeure risicobedrijven via het jaarverslag Veiligheid Voorop.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM herziet beleidsregel voor hoogte bestuurlijke boetes

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar beleidsregel voor het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes herzien. Het aanpassen van de beleidsregel was nodig, omdat het deels gedateerd was en niet meer volledig aansloot bij de wet- en regelgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM en politie: ransomware ‘ongekende uitdaging’

In het deze week verschenen Cyber Security Beeld Nederland (CSBN) is dit jaar een apart hoofdstuk gewijd aan ransomware en het complexe ondergrondse criminele ecosysteem daaromheen. Opsporingsinstanties zien in de ransomwareketen steeds meer geprofessionaliseerde spelers: de bouwers van de software, degenen die het plaatsen, degenen die het weghalen, zij die het slachtoffer klemzetten. Cryptovaluta spelen daarbij een grote rol in het ontvangen van losgeld door criminelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen

De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19 testuitslagen aan, waarin stond vermeld dat iemand coronavrij was, zonder dat die persoon daadwerkelijk was getest. De certificaten werden te koop aangeboden via social media. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in hun woningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven

Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen door meerdere personen. Naast de verdenking van btw-fraude heeft ISZW een verdenking van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Exploitant windmolenpark op zee betaalt geldboete van 20.000 euro voor overtreden veiligheidsvoorschriften

Het Openbaar Ministerie heeft NoordzeeWind B.V., exploitant van het Offshore Windpark Egmond aan Zee, een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd. Het OM verwijt hen het in strijd handelen met meerdere (veiligheids)voorschriften voor windparken op zee, in de periode vanaf augustus 2019 tot en met december 2019. Hiermee heeft NoordzeeWind B.V. zich volgens het OM schuldig gemaakt aan overtredingen van de Waterwet en het Waterbesluit.

Read More
Print Friendly and PDF ^