Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Onderzoek toont aan dat de man vermeende valse identiteitsbewijzen gebruikte om in het buitenland debetkaarten aan te schaffen waarmee hij in Nederland grote bedragen aan contant geld opnam.
Read MoreDe handel in namaaknavigatiesoftware voor auto’s, dat is waar het vorige week in de rechtbank Zwolle om ging. Twee verdachten moesten zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen zonder toestemming van de rechthebbende autofabrikanten navigatiesoftware te hebben gekopieerd en, voorzien van vervalste logo’s van de betreffende automerken, te hebben verkocht. Verdachten hebben hier volgens het OM vele tonnen euro’s mee verdiend.
Read MoreZo’n tweehonderd gedupeerden deden aangifte van oplichting door het bedrijf Allinnautolease. Allemaal deden zij een aanbetaling voor een leaseauto die nooit werd geleverd. Woensdag 7 april stond voor de rechtbank in Arnhem een 41-jarige man terecht voor deze oplichtingspraktijken. Het OM heeft tegen hem een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist.
Read MoreDrie mannen uit Den Haag - een vader en twee zoons - hoorden vandaag werkstraffen tegen zich eisen omdat er in hun koffiehuis illegaal gegokt kon worden. Op een computer in hun koffiehuis konden klanten goksites bezoeken. Meestal verloren ze daar hun inzet en kwam die ten goede aan de eigenaars.
Read MoreHet AFM-jaarverslag 2020 biedt een overzicht van wat de organisatie in 2020 heeft gedaan om de doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast wordt aangegeven hoe de uitvoering van het toezicht is ingericht en welke kosten hieraan waren verbonden.
Read MoreDe Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers decentrale overheden is onlangs geactualiseerd. Dit geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. Nieuw in de handreiking is een hoofdstuk over de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Verder worden onderwerpen behandeld als belangenverstrengeling, omgaan met vertrouwelijke informatie en het krijgen van geschenken.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen een 23-jarige man uit Arnhem. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan 12 miljard wachtwoorden, inlogcodes en toegangsgegevens beschikbaar heeft gesteld via de website ‘WeLeakinfo’. Met deze gegevens konden de kopers inbreken in computersystemen, of zich voordoen als iemand anders, en zo veel schade aanrichten.
Read MoreVan mestfraude tot granulietdumping: milieucriminaliteit neemt vele vormen aan en de aanpak ervan gaat moeizaam. Dat bleek vorig jaar uit het onderzoek ‘De Markt de Baas’. Wat zijn de pijnpunten in de aanpak én hoe kan het beter? Hoogleraar criminologie en schrijver van het ‘Handboek Milieucriminaliteit’ Toine Spapens laat er zijn licht op schijnen. ‘Toezicht kan beter, maar het is vooral de politiek die moet veranderen.’
Read MoreThe EBA has published its final revised Guidelines on ML/TF risk factors. The revisions take into account changes to the EU Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML/CFT) legal framework and address new ML/TF risks, including those identified by the EBA’s implementation reviews. In addition to strengthening financial institutions’ risk-based approaches to AML/CFT, the revision supports the development of more effective and consistent supervisory approaches where evidence suggested that divergent approaches continue to exist.
Read MoreHet Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak voor witwassen door een 46-jarige man uit Venlo. Het OM is van mening dat naast de hypotheekfraude, waarvoor wel een veroordeling is uitgesproken, ook het witwassen wettig en overtuigend bewezen kan worden.
Read More