Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland komt na intensief onderzoek naar de vraag of klagers door de gaswinning concreet gevaar voor hun leven te duchten hebben gehad, tot de conclusie dat er geen bewijs is van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. Dit houdt in dat, naar de overtuiging van het OM, strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt.
Read MoreOn 26 January 2021, the European Court of Auditors (ECA) published its Special Report 03/2021 on the exchange of tax information in the EU. The underlying tool is the Directive on administrative cooperation in the field of taxation (Directive 2011/16/EU), which has been amended several times in the recent years to widen its scope. The ECA carried out audits in five Member States between 2014 and 2019: Italy, the Netherlands, Poland, Spain and Cyprus. For this purpose, the ECA examined, firstly, how the Commission is monitoring the implementation and performance of the tax information exchange system. Secondly, the ECA looked at how Member States are using the information exchanged and how they are measuring the effectiveness of the system.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Nederland is voornemens twee Nederlandse bedrijven, haar twee leidinggevenden en één leidinggevende van een bedrijf in Tsjechië strafrechtelijk te vervolgen voor de import van teakhout uit Myanmar. Het hout is op de Europese markt gebracht in strijd met de Europese houtverordening.
Read MoreDe ministerraad heeft F.W. (Edwin) Bleichrodt (1968) voorgedragen voor benoeming tot procureur-generaal bij de Hoge Raad per 1 september van dit jaar. Hij is na een interne procedure door het parket bij de Hoge Raad als kandidaat voor deze functie aanbevolen. Hij zal Jos Silvis opvolgen, die na vijf jaar op 1 september a.s. vertrekt. Edwin Bleichrodt is sinds 2013 werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij is voorzitter van de sectie strafrecht. Ook is hij als hoogleraar straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Read MoreHet Huis voor Klokkenluiders heeft met succes een bemiddelingstraject afgerond tussen een meldende werknemer en zijn werkgever. Directe aanleiding hiervoor was een verzoek tot een onderzoek naar de behandeling van de werknemer als gevolg van een gemelde misstand.
Read MoreIn een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist en een geldboete van 50.000 euro plus een ontnemingsvordering. In het beklaagdenbankje zaten totaal vijf verdachten, vier familieleden en een 26-jarige vriend. Aan drie van hen is – naast witwassen - het vormen van een criminele organisatie ten laste gelegd.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand in Breda. De doorzoekingen werden uitgevoerd in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Bij de doorzoekingen zijn twee verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor op verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Read MoreNiet eerder is in Nederland een bedrijfsverzamelgebouw met zoveel gevestigde bedrijven in beeld gebracht en van waaruit georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland werd gefaciliteerd. Na een langdurig gezamenlijk onderzoek door de Politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de FIOD (die allen samenwerken onder de coördinatie van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland) en de gemeente Heerhugowaard, heeft burgemeester Blase van Heerhugowaard het pand aan de Celsiusstraat op het bedrijventerrein de Zandhorst in Heerhugowaard gesloten.
Read MoreBeursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt om opheldering.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 10.000 euro geëist tegen een 27-jarige man uit Arnhem. Hij wordt ervan verdacht dat hij een enorme hoeveelheid inloggegevens met wachtwoorden voor verschillende accounts van webwinkels heeft bemachtigd. Hij gebruikte de gegevens op deze lijsten om dure spullen bij deze webwinkels te bestellen. Hij verkocht deze spullen vervolgens weer door en dupeerde zo vele mensen, die geen idee hadden dat hun account- en identiteitsgegevens werden misbruikt.
Read More