January 11, 2021

Drie mannen verdacht van faillissementsfraude

January 11, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft op 7 januari in drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen. Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.

January 08, 2021

Geen strafrechtelijk onderzoek naar Belastingdienst in toeslagenaffaire

January 08, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de rol van de Belastingdienst en zijn ambtenaren in de kinderopvangtoeslagaffaire. Justitie zegt na een "zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden" niet tot een strafrechtelijke verdenking te zijn gekomen.

January 08, 2021

OM vordert stillegging bedrijf voor handel met zaden die niet voldeden aan eisen voedselveiligheid

January 08, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch de stillegging gevorderd van een bedrijf dat handelt in onder andere (biologische) zaden en peulvruchten in Zuidwest-Nederland. Het bedrijf verkocht partijen die niet voldeden aan de eisen voor voedselveiligheid. Aanleiding voor de stillegging van het bedrijf is een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD).

January 07, 2021

Besluit op Wob-verzoek inzake 'zelfonderzoek door advocaten'

January 07, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De minister van Justitie en Veiligheid heeft een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de wijze waarop het ministerie omgaat met door advocaten uitgevoerde 'corporate investigations', ook wel zelfonderzoeken door eigen advocaten genoemd.

January 07, 2021

MIT: Nieuw team moet criminele bedrijfsproces verstoren

January 07, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Multidisciplinaire Interventie Team analyseert vanuit verschillende invalshoeken het criminele bedrijfsproces. Met het ontwrichten hiervan als doel. In de laatste editie van Opportuun is hierover meer te lezen in een gesprek met de plaatsvervangend hoofdofficieren van het LP en FP. Over de nieuwe Endstra’s, data-analyse en een vliegende start. En over het MIT als bedreiging of kans.

January 07, 2021

AFM acht verdere professionalisering compliancefunctie wenselijk

January 07, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

In veel gevallen kunnen beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen hun compliancefunctie verbeteren en verder professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar de inrichting en impact van de compliancefunctie. De AFM heeft handvaten opgesteld ter verbetering van de impact en inrichting van de compliancefunctie bij beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen.

January 06, 2021

De AFM roept de financiële sector op om incidenten te melden

January 06, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De AFM roept ondernemingen op om incidenten te melden. Dagelijks staan ondernemingen bloot aan risico’s die een ernstig gevaar voor de ondernemingen en hun klanten kunnen vormen. Op die momenten komt het erop aan dat ondernemingen op een passende wijze reageren op incidenten. Dit geldt zeker ook voor financiële ondernemingen. Het is een wettelijke plicht voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen om incidenten die een ernstige bedreiging voor de beheerste en integere bedrijfsvoering vormen, bij de AFM te melden. Dit is niets nieuws, maar de uitbraak van het coronavirus en de toename van thuiswerken hebben integriteits- en informatiebeveiligingsrisico’s bij ondernemingen doen toenemen.

January 05, 2021

Kamerbrief met aankondiging vertrouwelijk informeren over aanvullend strategisch kader exportcontrole semiconductorindustrie

January 05, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Minister Kaag heeft gemeld dat zij de Tweede Kamer per vertrouwelijke brief wil informeren over een aanvullend strategisch kader voor de exportcontrole van semiconductortechnologie (halfgeleiders). Vanwege het vertrouwelijke karakter van de informatie wordt deze brief niet gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

January 05, 2021

OM vraagt vrijspraak in zaak duikongeval Curaçao

January 05, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft dinsdag 29 december tijdens een rechtszitting voor de Militaire Kamer in Arnhem vrijspraak gevraagd voor vier militairen die betrokken waren bij het duikongeval op Curaçao waarbij op 23 november 2015 een matroos om het leven kwam. Volgens het OM hebben de vier verdachten een aantal voorschriften niet nageleefd, maar valt ze dat strikt juridisch gezien niet te verwijten.

January 05, 2021

Boete Nationale-Nederlanden voor overtreding provisieregels

January 05, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De AFM heeft een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade). DL Schade heeft een reis naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro georganiseerd. Dat deed zij voor twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte. De AFM merkt een reis als deze aan als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen. De exclusiviteit van de reis maakt deze op zichzelf al tot een – niet geldelijke – beloning. In dit geval kwam daarbij dat de kosten van de reis wel grotendeels, maar niet volledig werden doorbelast. De reis leverde dus ook in financiële zin een beloning op.

Actualiteiten