AFM-wetgevingsbrief 2025: Fraude, transparantie en toezicht in balans

De Autoriteit Financiële Markten heeft haar jaarlijkse wetgevingsbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief benoemt de AFM diverse knelpunten in het huidige wettelijke kader en doet zij concrete voorstellen ter verbetering. Hoewel de brief een breed palet aan onderwerpen bestrijkt – van pensioeninformatie tot regeldruk bij beursgenoteerde vennootschappen – bevat zij ook enkele punten die relevant zijn vanuit het perspectief van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en het waarborgen van integere markten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ondanks schadeloosstelling toch fors bestraft: ex-bestuurder stichting veroordeeld voor verduistering en witwassen

Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1013

Een voormalig bestuurder van een stichting wordt veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en diefstal. Hij eigent zich grote bedragen toe die bestemd waren voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De verdachte heeft volledige schadevergoeding betaald en zijn schuld erkend. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en forse termijnoverschrijding worden procesafspraken gevolgd. Het hof legt 31 dagen gevangenisstraf (reeds uitgezeten), 12 maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 100.000 euro en een beroepsverbod van 4 jaar op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opnieuw grootschalige faillissementsfraude na eerdere straf: vier jaar cel en beroepsverbod

Rechtbank Oost-Brabant 15 mei 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:2770

De rechtbank veroordeelt een man tot vier jaar cel voor omvangrijke faillissementsfraude, belastingfraude, omkoping en valsheid in geschrift. Hij verzweeg miljoenen aan inkomsten tijdens zijn faillissement en diende onjuiste belastingaangiften in. Ook omkocht hij een werknemer van een groot bedrijf en vervalste het CV van zijn partner. De feiten zijn gepleegd kort na een eerdere gevangenisstraf voor beleggersfraude. De rechtbank acht de feiten ernstig en structureel van aard. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf iets gematigd. De man krijgt ook een beroepsverbod van vijf jaar en het vonnis wordt openbaar gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De strafbeschikking in beweging: van dagvaarden tenzij, naar de strafbeschikking tenzij?

Eind februari kondigde het Openbaar Ministerie een nieuwe koers voor de strafbeschikking aan. Het Openbaar Ministerie gaat de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal benutten door minder te dagvaarden en meer strafbeschikkingen op te leggen, zodat alleen die zaken bij de strafrechter terechtkomen waarin dat gelet op de ernst van het strafbare feit noodzakelijk is. De nieuwe koerswijziging heeft heel veel stof doen opwaaien. In deze bijdrage wordt de aangekondigde koerswijziging bezien in het licht van het doel van de wetgever bij de invoering van de strafbeschikking, de praktijk van de strafbeschikking tot nu toe en enkele toekomstige wijzigingen van de regeling van de strafbeschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar gevangenisstraf en beroepsverbod voor grootschalige faillissements- en belastingfraude

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrift. Zijn ex-vriendin en een omgekochte medewerker van een groot elektronicabedrijf krijgen ieder een maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^