Het is nog te vroeg om procesafspraken nu al in de wet vast te leggen. Ook moet de rechter zich nog kunnen buigen over de schuldvraag als iemand bezwaar aantekent tegen de omzetting van een strafbeschikking. Dat zijn de twee belangrijkste kritiekpunten in een wetgevingsadvies dat de Raad voor de rechtspraak heeft uitgebracht over de Eerste aanvullingswet op het nieuwe Wetboek van strafvordering.
Read MoreRechtbank Rotterdam 30 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:10725
De rechtbank Rotterdam heeft eindvonnis gewezen in de Petrobras-zaak. Dit is een zeer omvangrijke collectieve actie (oude stijl) naar aanleiding van een fraudeschandaal bij het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras. De eisende partij in deze procedure is een Nederlandse stichting. Zij komt op voor de belangen van Petrobras beleggers die koersschade hebben geleden en niet vallen onder een schikking van USD 2.95 miljard die Petrobras in de Verenigde Staten heeft getroffen.
Read MoreRechtbank Den Haag 29 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17506
In kort geding is de vordering ex artikel 843a Rv van de gemeente Rotterdam, tot het verkrijgen van inzage in en afschrift van bepaalde bescheiden van een oud werknemer bij de dienst stadsontwikkeling, grotendeels toegewezen.
Read MoreDe European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten, heeft 11 oktober het eerste Annual Consolidated Sanctions Report on Sanctions 2023 gepubliceerd. In dit eerste integrale overzicht van de nationale EU-toezichthouders zijn alle sancties en maatregelen te lezen die zij in 2023 hebben opgelegd ten aanzien van regelgeving op de effectenmarkten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dit rapport een belangrijk en nuttig onderdeel van het bredere gesprek over effectieve handhaving in EU-verband.
Read MoreWat is witwassen? Een eenvoudige vraag, die minder eenvoudig te beantwoorden is. Achter dit woord schuilt een complexe wereld van soms zeer ingenieuze financiële constructies. Witwassen van crimineel geld is nodig om vragen uit de bovenwereld te voorkomen. Ook een witwasser doet zich graag voor als de geslaagde zakenman. Bij witwassen dienen de zogenaamde ‘poortwachters’, zoals financiele instellingen, notarissen, advocaten en accountants, gepasseerd te worden. Deze cursus heeft tot doel poortwachters aan de hand van veel praktijkvoorbeelden de wereld van het witwassen te leren kennen, handvatten aan te reiken om witwassen te signaleren en de wereld van opsporen en vervolging na een zogenaamde Wwft-melding uit te leggen.
Read More
