De nieuwe anti-witwasverordening op komst

Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een viertal legislatieve voorstellen waaronder een nieuwe verordening. Deze nieuwe Europese anti-witwasverordening is vanaf 10 juli 2027 toepassing. In dit artikel staan de auteurs stil bij de belangrijkste wijzingen in verband met de reikwijdte van de verordening en de aanvullende eisen die de verordening stelt aan de interne bedrijfsvoering van instellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

TRAFI: De geheimzinnige (belasting)dienst

TRAFI is in de fiscale advocatuur wel bekend als geduchte tegenstander, maar niet bij het grotere publiek. Heel veel weten we niet van dit (landelijk) opererend team binnen de Belastingdienst. TRAFI treedt niet onder de eigen naam naar buiten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB). Geheimzinnigheid troef. De verborgenheid van TRAFI lijkt op die van de ‘informele’ afdeling Bijzonder Beheer bij banken. Het is hoog tijd dat de Belastingdienst meer openheid geeft over dit team en hun werkzaamheden zichtbaar maakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over onderzoek naar Klassenjustitie in Nederland

Op 9 oktober zijn er kamervragen gesteld door het lid Van Nispen (SP) aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar Klassenjustitie in Nederland. Dit naar aanleiding van de nieuwsberichten ‘Vergelijkbaar misdrijf, andere straf: wat er allemaal meespeelt in de rechtbank’ (NOS) en ‘Hoger op de ladder, lagere straf’ (De Groene Amsterdammer).

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

OM eist boete voor nalatige werkgever

Het is dinsdag 4 juli 2023 wanneer een 16-jarige jongen, tijdens zijn vakantiebaantje, door een lichtkoepel van ruim 8 meter hoogte valt en op een betonnen vloer terecht komt. Hij raakte daarbij zwaar gewond en wekenlang werd voor zijn leven gevreesd. Vandaag heeft zijn toenmalig werkgever zich verantwoord voor de rechtbank Overijssel. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet evenals het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: We moe(s)ten het (maar) weer eens over het strafrechtelijk sanctierecht hebben

We moe(s)ten het (maar) weer eens over het strafrechtelijk sanctierecht hebben. En dat in de brede betekenis ervan: het wettelijk sanctiestelsel, de straftoemeting en -motivering door de rechter, (vervolgens) de WvSv-regeling van de ‘buitenkant’ van de tenuitvoerlegging en de wettelijke regeling betreffende de inhoud van die tenuitvoerlegging. Naar de aard van de sanctiesoort heeft zich met het detentierecht (eigenlijk alleen) voor de vrijheidsbenemende sancties een zelfstandig, gesystematiseerd en uitgebreid rechtsterrein ontwikkeld; voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeperking en vermogensontneming bestaan geen dienovereenkomstig uitgewerkte kaders. Bij een beschouwing van het strafrechtelijk sanctierecht in den brede moet het dan niet alleen gaan om de enkele optelsom van deze, te onderscheiden onderdelen, maar als het even kan ook om de inhoudelijke samenhang van die onderdelen; de gezamenlijkheid als systematisch samenhangend en verantwoord, (uitsluitend) daardoor legitiem stelsel van strafrechtelijke sanctionering. Daarmee is ook de verbinding tussen de verschillende onderdelen van dat strafrechtelijk sanctierecht van belang. En dus ook de verantwoordelijkheden van de betrokken instituties en actoren en hun onderlinge verhouding. Met name die verantwoordelijkheden lopen in de huidige indeling in het Nederlands recht (immers) nogal uiteen.

Read More
Print Friendly and PDF ^