From 17th December 2021, all European Union countries were required to transpose the EU Whistleblower Protection Directive (“Directive”) requirements into their national law. Immediate compliance is required from companies employing 250 or more individuals, while entities with 50 to 249 employees are granted until 17th December 2023 to ensure adherence.
Read MoreRechtbank Amsterdam 20 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5237
Verdachte heeft vanuit zijn bedrijf leiding gegeven aan het valselijk opmaken van urenverklaringen. Deze urenverklaringen zijn van belang voor de zogenoemde 600-uursregeling. Inburgeraars zijn verplicht taallessen te volgen ten behoeve van hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ten behoeve van deze taallessen kunnen inburgeraars door DUO een lening verstrekt krijgen die bij het tijdig behalen van de examens kwijtgescholden kan worden. Inburgeraars die niet in staat zijn om de vereiste examens te halen, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing indien zij aantoonbaar voldoende inspanning hebben geleverd; de 600-uursregeling.
Read MoreRechtbank Amsterdam 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440
Uit opsporingsonderzoeken Snowdon en Talio, verricht door de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), is informatie naar voren gekomen dat bij juwelier Gassan Diamonds in Amsterdam horloges en sieraden zijn gekocht, die zijn betaald met crimineel geld. Verdachte, voormalig sales manager bij Gassan, wordt ervan beschuldigd dat hij in de periode van 9 mei 2017 tot en met 20 juli 2018 als verkoper bij de juwelier betrokken is geweest bij verkopen die met crimineel geld zijn betaald. Hij wordt vervolgd voor medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan (gewoonte) (schuld)witwassen van 5 ton. De uitspraak doet vermoeden dat enkel en alleen deze verkoper is vervolgd en bijvoorbeeld niet het bedrijf zelf.
Read MoreFIU-Nederland heeft het formulier voor het melden van voor ongebruikelijke transacties verbeterd. Voorheen konden met het meldformulier alleen transacties worden gemeld van cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen waren. Nu kunnen er ook transacties worden gemeld van cliënten van accountants als het personen zijn. Het formulier wordt toegelicht in een handleiding.
Read MoreWhistleblowing systems are an important instrument for any organisation wishing to uncover misconduct. Their design and level of accessibility determine their effectiveness. Many multinational organisations tend to establish a central whistleblowing system consisting of an online platform, allowing employees and third parties to raise their concerns regardless of their physical location around the world. That practice must be re-evaluated and possibly adjusted in light of the common interpretation of the EU Whistleblower Directive, which underscores the importance of local whistleblowing channels. This article explores the standards set forth by the EU Whistleblower Directive with respect to the required design of whistleblowing systems in Europe, and canvases the standards adopted by the national laws implementing the EU Whistleblower Directive across European Member States. It then proposes a practical design of a hybrid whistleblowing model, comprised of a central and multiple local whistleblowing channels, while relying on implicit nudging in directing reporters to choose the most appropriate whistleblowing channel.
Read More
