De Roos & Pen is op zoek naar een: gevorderd advocaat-stagiair of beginnend advocaat-medewerker

De Roos & Pen is gespecialiseerd in financieel-economisch en fiscaal strafrecht en geldt binnen en buiten Nederland als autoriteit op dit gebied. Het kantoor heeft dan ook grote expertise en ervaring in de behandeling van complexe fraudezaken. Advocaten van De Roos & Pen hebben diverse cliƫnten, zowel natuurlijke personen als bedrijven, bijgestaan in o.a. de Clickfonds zaak, de bouwfraude en de meer recentere vastgoedfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voorstel van de Commissie om de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingactiviteiten te verbeteren

Duurzaam beleggen begint volgens de Commissie een belangrijk onderdeel te worden van de mainstreamfinanciering. ESG-ratings vormen een advies over de blootstelling van een bedrijf of entiteit aan milieu-, sociale en/of governancefactoren (ESG) en hun impact op de samenleving. Het voorstel van de Commissie beoogt de kwaliteit van ESG-ratings te verbeteren om beleggers in staat te stellen beter geĆÆnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen met betrekking tot duurzaamheidsdoelstellingen.

Read More
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boekhouder aangehouden voor verduistering in dienstbetrekking

Op 21 juni heeft de FIOD een vrouw (51) uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Zij wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift en witwassen. Haar woning en een werkplek in Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, een woning en diverse bankrekeningen

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vier redenen waarom het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding

Het wetsvoorstel ā€˜Wet confiscatie criminele goederen’, dat in december ter advies aan de Raad van State is voorgelegd, voldoet niet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding. Er bestaat geen noodzaak tot uitbreiding van de huidige confiscatiemaatregelen in Nederland. De reikwijdte van de voorgestelde regeling is te breed met het oog op de gevallen waarin non-conviction based confiscatie (NCBC) kan worden ingezet (doelbinding) en de inzet van NCBC als zelfstandige procedure (subsidiariteit). De voorgestelde regeling beoogt belangrijke rechtswaarborgen van de verdediging, zoals het recht op een eerlijk proces, toegang tot een effectief rechtsmiddel en de onschuldpresumptie, te omzeilen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: An Assessment of Cryptomixing Services in Online Illicit Markets

The internet has become a popular marketplace for the sale of illicit products, including stolen personal information, drugs, and firearms. Many of these products are acquired using cryptocurrencies, which are generally defined as forms of digital currency that is traceable through blockchain ledger technology. These currencies are thought to be more secure than other forms of digital payment, though law enforcement and financial service providers have found ways to investigate account holders and their transactions. Consequently, several service providers have begun to offer cryptomixing services, which effectively launders payments to circumvent detection and investigation tools. Few have explored the practices of cryptomixing services, or the ways in which they are marketed on the Open and Dark Web. This inductive qualitative analysis will examine a sample of 18 cryptomixing services advertised on both the Open and Dark Web to better understand cryptomixing and its role in facilitating illicit transactions across the internet.

Read More
Print Friendly and PDF ^