bunq versus DNB: een beschouwing over de inzet van (internet) technologie in de financiële sector

/

Vrijwel dagelijks is de anti-witwasregelgeving onderwerp van diverse media, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ('Wwft'). De oorzaak is vooral terug te herleiden naar 2018. Het jaar waarin de ING Bank N.V. een recordschikking trof met het Openbaar Ministerie naar aanleiding van falend Wwft-beleid. Sinds begin 2023 is ook kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, 'AI') vrijwel dagelijks in het nieuws. De oorzaak hiervan is met name ChatGTP, een slimme robot toegankelijk voor het publiek.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe handhavingsstrategie Toeslagen naar Tweede Kamer

/

De Dienst Toeslagen gaat meer inzetten op dienstverlening om het aanvragen van een toeslag eenvoudiger te maken en de kans op fouten te verkleinen. Wanneer fouten worden gesignaleerd, worden deze hersteld. Tegen opzettelijke niet-naleving van de regels wordt optreden. Dat staat in de nieuwe handhavingsstrategie voor de Dienst Toeslagen die staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Rechterlijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst bij een kroongetuigendeal

/

De kroongetuige is niet meer weg te denken uit het Nederlandse strafproces. Het instrument kan echter problemen veroorzaken voor de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing. In dit artikel wordt verkend of toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst door de rechter-commissaris in het geval van een kroongetuigendeal kan leiden tot een betere waarborging van de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Cursus Wet bescherming klokkenluiders

/

Tijdens deze cursus wordt de inhoud van de Wet bescherming klokkenluiders besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij alle nieuwe verplichtingen voor organisaties, zowel in de private als publieke sector. Hierbij worden ook de uitdagingen die daarbij komen kijken aangestipt. Ook komen de verplichtingen voor de zogenaamde bevoegde autoriteiten aan bod. Als laatste wordt ingegaan op het Huis voor Klokkenluiders en wat er aan die zijde wijzigt met de komst van de nieuwe wet.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek DNB naar de naleving van sanctieregelgeving door financiële instellingen

/

DNB heeft onderzoeken gedaan naar de naleving van de sanctieregelgeving door financiële instellingen. In de onderzoeken heeft DNB bekeken of zij hun bedrijfsvoering hiervoor goed hebben ingericht.

Sinds februari 2022 zijn naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne verschillende nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Dit was aanleiding voor DNB om in 2022 te starten met twee thema-onderzoeken naar de naleving van sanctieregelgeving. Uitkomsten laten zien dat de meeste onderzochte Nederlandse financiële instellingen in opzet grotendeels voldoen aan de in het kader van de Sanctiewet vastgestelde voorschriften, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Ook ziet DNB dat er naar aanleiding van de nieuwe grote sanctiepakketten van afgelopen jaar nieuwe uitvoeringsvragen zijn opgekomen in de sector. Er zijn ook gevallen waar echt tekort wordt geschoten. In die gevallen neemt DNB maatregelen.

/ /
, , , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^