Sa­men­vat­ting ad­vies wets­voor­stel con­fis­ca­tie cri­mi­ne­le goe­de­ren

/

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 10 mei 2023 advies vastgesteld over het wetsvoorstel over de confiscatie van goederen met een criminele herkomst (Wet confiscatie criminele goederen). Het wetsvoorstel introduceert een civielrechtelijke procedure voor het confisqueren van criminele opbrengsten. Het Openbaar Ministerie moet dan aantonen dat het gaat om vermogen of zaken zoals auto’s of boten die afkomstig zijn uit een misdrijf. Die kunnen dan worden afgepakt zonder dat daar een strafrechtelijke veroordeling aan vooraf gaat. Dit wordt aangeduid als ‘non conviction based confiscation’ en wordt afgekort als NCBC.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe EU-verordening verbetert en digitaliseert de grensoverschrijdende justitiële samenwerking

/

De Raad en het Europees Parlement hebben een nieuwe verordening aangenomen op basis waarvan een digitaal platform wordt opgericht. Het digitale platform moet het voor aanklagers en rechters – die in gemeenschappelijke onderzoeksteams samenwerken – gemakkelijker maken om informatie uit te wisselen en criminelen voor de rechter te brengen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Third-country crypto-asset service providers and reverse solicitation

/

On 18 January 2023, the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, DNB) imposed a fine on Coinbase Europe Ltd (Coinbase) for offering crypto-asset services in the Netherlands without being duly registered. As follows from DNB's decision, Coinbase and DNB had differing ideas on whether servicing Dutch residents on the basis of reverse solicitation triggers the registration requirement of Art. 23b of the Dutch Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Enemy at the gate

/

Wwft institutions must perform Customer Due Diligence (CDD) on their customers and their customers' UBOs, perform transaction monitoring (TM) over the business relationship with their customers and report unusual transactions to the authorities. When a card-acquirer provides payment services to a payment facilitator (PFac), it is debatable whether the PFac's merchants (Sub-Merchants) qualify as the card-acquirer's customers and business relations within the meaning of the Wwft, whether the card-acquirer has CDD and TM obligations on the Sub-Merchants, and if so, what the scope of those obligations is. This article seeks to examine this matter.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over de voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

/

Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De risicogebaseerde aanpak is het uitgangspunt van de aanpak om witwassen te voorkomen. Dit betekent dat de meeste inzet en aandacht moet uitgaan naar het aanpakken van de grootste witwasrisico’s en dat bij lage witwasrisico’s minder of geen maatregelen vereist zijn. Dit geldt zowel voor de poortwachters bij de uitvoering van het klantenonderzoek, als voor de aanpak van witwassen in den brede.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^