Illegale IPTV-aanbieder uit de lucht gehaald, honderdduizenden tv’s op zwart

Op 23 mei hebben de FIOD en het Openbaar Ministerie een TV-dienst uit de lucht gehaald, die via internet werd aangeboden (IPTV). Vier personen zijn aangehouden in Almere en Den Helder. Hun woningen zijn doorzocht. Het ging om een TV-dienst die onder andere via belwinkels tegen contante betaling werd verkocht. Met een kastje en een abonnement van ongeveer 10 euro per maand konden abonnees onder andere alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en ruim 10.000 TV-zenders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vergelijking Anti-corruptie kaders Frankrijk-VK-VS

De Franse Anti-corruptie autoriteit (AFA) heeft een studie gepubliceerd waarin het Franse anti-corruptiekader wordt vergeleken met het Amerikaanse en het Britse kader en met dat van de Wereldbank Groep (World Bank Group). De studie bevat onder meer een vergelijking ten aanzien van corruption offences, gifts and hospitality en facilitation payments

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europees akkoord over voorstel voor fiscale transparantie bij cryptoactiva

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn waarover een politiek akkoord werd bereikt beoogt lidstaten onder meer beter in staat te stellen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking op te sporen en tegen te gaan, door alle aanbieders van cryptoactiva – ongeacht hun omvang – ertoe te verplichten transacties van in de EU woonachtige cliënten te melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

The EPPO and the equality of arms between the prosecutor and the defence

This piece looks at the principle of equality of arms in EPPO proceedings, arguing that it should be looked at as a mandate for maximisation rather than only as a requirement of meeting certain minimum standards. It advocates for addressing the imbalance in a three-fold manner: in the short term, i) it is up to the EPPO itself to set its bar high and harmonise practices and procedures in a way that maximises the respect for the principle of equality of arms, by strengthening and harmonising the rights of defence; in the medium-term ii) to create a strong and harmonised set of procedural safeguards that addresses the systemic flaw and the fragmented legal protection, including the right to effective judicial review and substantive remedies, but also safeguards for intrusive acts of evidence-gathering, seizure and detention; and iii) to set avenues of direct access for the accused to the Court of Justice of the EU in respect of EU Law in EPPO proceedings.

Read More
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doet onderzoek naar miljoenenfraude

Op 8 mei heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en op diverse bedrijfslocaties. Dit in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een 68-jarige man, die wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat de verdachte via diverse verhullende bedrijfsconstructies geld uit zijn ondernemingen heeft weggesluisd naar ondernemingen in Dubai, Cyprus, Seychellen, Verenigd Koninkrijk en Isle of Man. Deze buitenlandse ondernemingen staan niet op zijn naam, maar vermoed wordt dat de man hiervan feitelijk wel de eigenaar is. De verdenking is dat hij door gebruik te maken van deze constructies miljoenen aan inkomsten en vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden en hierover dus niet de verschuldigde belasting heeft betaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^