Op 20 maart jl. behandelde de rechtbank Rotterdam een zaak die gaat over integriteit van gemeenteambtenaren en bedrijven. Ambtenaren die een goed maar niet bovenmatig salaris verdienen en bedrijven die voor een groot deel van hun inkomen afhankelijk zijn van werkzaamheden die zij mogen uitvoeren voor de gemeente, als ze dat door diezelfde ambtenaren gegund wordt.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 14 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1725
Op basis van art. 36e lid 2 is ontneming niet mogelijk; de enkele omstandigheid dat een geldbedrag voorwerp is van het bewezenverklaarde misdrijf witwassen, brengt niet met zich dat alleen al daarom dat geldbedrag wederrechtelijk verkregen voordeel vormt. Van vermogensvermeerdering is niet gebleken. Op basis van art 36e lid 3 Sr is ontneming niet mogelijk; er zijn wel aanwijzingen dat betrokkene bepaalde uitgaven heeft gedaan die niet met legale inkomsten kunnen worden verklaard, maar niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel.
Read MoreSinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van persoonsgegevens en is deels voorzien in geharmoniseerd toezicht daarop. Hierdoor is het stelsel rondom privacy behoorlijk complex te noemen. In dit artikel tracht ik daarom een enigszins eenvoudig overzicht te geven. Ik zal achtereenvolgens stilstaan bij de geschiedenis en herkomst van de regelgeving (§ 1), de inhoud ervan (§ 2) en het toezicht daarop (§ 3). Vervolgens sta ik kort stil bij de handhaving in de praktijk en aandachtspunten die daaruit voortvloeien (§ 4). Ik sluit af met een korte conclusie. Het artikel is niet uitputtend bedoeld, maar beoogt veeleer een compact overzicht te geven voor de compliance professional in de praktijk.
Read MoreGerechtshof Den Haag 8 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2917
In de nacht van 16 op 17 februari 1987 vond in de galerie van kunsthandelaar kunsthandelaar aan het Vrijthof te Maastricht een inbraak plaats, waarbij negen schilderijen werden weggenomen. Kunsthandelaar is zelf bij deze in scène gezette diefstal betrokken geweest. Vervolgens zijn de negen schilderijen overgebracht naar de woning van Medeverdachte 1 en zijn vrouw in het naburige dorp Walem om de schilderijen daar, volgens afspraak, te verbranden. Eén van de schilderijen is door kunsthandelaar op diezelfde dag bij Medeverdachte 1 verbrand. De overige acht schilderijen hebben Medeverdachte 1 en zijn vrouw, in strijd met de gemaakte afspraak, niet verbrand, maar onder zich gehouden. Uit misdrijf afkomstig c.q. door misdrijf verkregen?
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1967
Ten aanzien van het gedeelte van de feiten dat betrekking heeft op bedrijf 1 heeft de raadsman aangevoerd dat de aangiften zijn ingediend voor het verstrijken van de afgesproken datum. Als dat het geval was, zou geen strafvervolging worden ingesteld. bedrijf 1 voldeed aan de gemaakte afspraak en Verdachte mocht er daarom op vertrouwen dat de zaak in zoverre ten einde was. Omdat toch strafrechtelijke vervolging is ingesteld, is sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.
Read More
