Ontneming & Verbeurdverklaring
/Hoge Raad 30 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:1033
Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, het inbeslaggenomen en verbeurdverklaarde geldbedrag van € 2.290,60 niet in mindering heeft gebracht op de aan de betrokkene opgelegde betalingsverplichting.
Read MoreSave the date: Anti-Corruptie Congres 2017 | Vrijdag 1 december
/On 1 December 2017 the annual Amsterdam held Anti-Bribery & Corruption Conference will take place for the third time. After two successful editions of the conference in Dutch, the conference will as of this year be held in English. The theme of this years conference is International Enforcement Trends. The program will cover a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.
Read MoreVrijstelling kansspelaanbieders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
/Alle kansspelaanbieders - met uitzondering van speelcasino's - worden vrijgesteld van de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit liet het ministerie van Financiën weten bij de implementatie van de Vierde Anti witwasrichtlijn.
Read MoreArtikel: Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s
/Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ‘in zeker drie strafzaken’ die in 2017 voor de rechter komen ‘de handel en het omwisselen van deze digitale munt (gaat) vervolgen als witwassen’. Deze belangstelling voor bitcoins (vanuit het perspectief van de handhaving) staat niet op zichzelf.
Read More
