De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 29 november 2022 het blanco eindverslag uitgebracht inzake de voorgestelde wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitsrisico's te verbieden (doorstroomvennootschappen en bepaalde hoogrisicolanden). Het voorstel wordt op 6 december 2022 als hamerstuk afgedaan.
Read MoreHet kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen. Voorjaar 2023 worden de eerste opmerkelijke belastingconstructies die aangepakt worden, gepresenteerd. Dit moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024 en uiteindelijk € 550 miljoen structureel vanaf 2027. Dit heeft het kabinet al eerder besloten.
Read MoreVorige week is besloten het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen, een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf, voor advies naar de Raad van State te sturen. Met deze zogeheten non conviction based confiscation procedure ontstaat een nieuw instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en wordt het mogelijk crimineel verkregen goederen steviger aan te pakken.
Read MoreOnlangs is het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.
Read MoreLeden van het Europees Parlement keurden op donderdag regels goed die van EU-landen vereisen dat zij aan strengere toezichts- en handhavingsmaatregelen voldoen en sancties harmoniseren. De wetgeving, waarover de leden en de Raad al overeenstemming bereikten in mei dit jaar, gaat strengere cyberbeveiligingsverplichtingen vaststellen voor risicobeheer, rapportageverplichtingen en het delen van informatie. De eisen hebben onder meer betrekking op incidentenbehandeling, beveiliging van de toeleveringsketen, encryptie en openbaarmaking van kwetsbaarheden. Meer entiteiten en sectoren moeten maatregelen nemen om zich te beschermen. "Essentiële sectoren" zoals energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart gaan onder de nieuwe veiligheidsbepalingen vallen.
Read More
