Beoordeling FATF Nederland in aanpak witwassen: gaat de goede kant op, maar moet nog beter

/

De maatregelen van Nederland ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering leveren goede resultaten op, maar we moeten meer doen om te voorkomen dat rechtspersonen worden gebruikt voor criminele doeleinden, om het risicogebaseerde toezicht te versterken, en om ervoor te zorgen dat de sancties voor witwas- en terrorismefinancieringsdelicten evenredig en afschrikkend zijn. Dat is het oordeel van de Financial Action Task Force (FATF). De organisatie heeft Nederland onlangs geëvalueerd op de aanpak van witwassen. Een internationaal team van negen experts heeft de evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn neergelegd in het Mutual Evaluation Report of the Netherlands-2022.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De Wet confiscatie criminele goederen – een ondermijning van het strafrecht?

/

Op 16 november jl. ging het wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II in consultatie. Dit wetsvoorstel strekt (onder meer) tot het invoeren van de Wet confiscatie criminele goederen. Op basis van deze wet wordt het mogelijk om goederen van een persoon die afkomstig zijn van enig strafbaar feit aan de Staat te laten vervallen, zonder dat sprake is van een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. Het is bovendien niet de strafrechter die over deze confiscatie zal oordelen, maar de civiele rechter. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Want hoe zit het eigenlijk met waarborgen die wél gelden binnen het strafrecht, maar niet binnen het civiele recht, zoals de onschuldpresumptie? En wat als de vervolging op enig moment wordt gestaakt en de strafzaak wordt geseponeerd of uiteindelijk eindigt in een vrijspraak?

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Birgit Snijder-Kuipers benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering

/

Birgit Snijder-Kuipers is per 1 juli 2022 benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance en Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit. Zij bekleedt de Van der Grinten-wisselleerstoel, een roulerend hoogleraarschap verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Crypto-fraude: hoe wordt dit strafrechtelijk beteugeld?

/

Er is zowel in Nederland als internationaal een stoet aan nieuwsartikelen, podcasts en documentaires verschenen over (vermeende) crypto-fraude. Hiermee doelt de auteur op fraudes waarbij crypto’s als instrument door fraudeurs worden ingezet om anderen te bedriegen en zodoende onrechtmatig voordeel te verkrijgen. De financieel toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM), kregen alleen dit jaar al honderden meldingen over mogelijke misstanden met crypto’s en waarschuwen al geruime tijd voor de frauderisico’s van crypto’s. Ook heeft DNB meerdere malen opgetreden tegen ‘illegale’ aanbieders van gereguleerde cryptodiensten. Het strafrecht volgt inmiddels ook. Recent zijn er twee vonnissen over crypto-fraude gewezen. Naar verwachting zullen er meer strafzaken volgen. De complexiteit van crypto’s, het internationale karakter, de (pseudo)anonimiteit bij transacties met crypto’s en de grote hoeveelheid geld die in de crypto-markt omgaat, vormen een vruchtbare bodem voor crypto-fraudeurs. Hoog tijd om de bestrijding van crypto-fraude onder de loep te nemen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Interveniëren met effect?

/

Fraude, milieucriminaliteit en witwassen veroorzaken grote schade aan maatschappij, economie en milieu. Het belang van het voorkomen en bestrijden ervan is evident, maar de wijze waarop is niet eenvoudig. Recente onderzoeksrapporten laten zien dat het adequaat voorkomen en bestrijden geen sinecure is. Wetgeving is vaak ingewikkeld en de omstandigheden en gevolgen van de delicten zijn doorgaans verscholen. Het handhavingsstelsel is bovendien gelaagd, met zowel publieke als private partijen die uiteenlopende rollen en bevoegdheden hebben. Handhavingsinstrumenten, van preventief tot punitief, kunnen nog doeltreffender en effectiever worden ingezet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^