Column: Afspraak is niet altijd afspraak

Door: Frank van Ardenne & Laura Hinrichs (Ardenne & Crince le Roy Advocaten te Rotterdam)

Een nieuw fenomeen doet intrede in de Nederlandse strafrechtspleging: officieren van justitie die met advocaten ‘afspraken’ maken over de straf die zij gezamenlijk voorstellen aan de rechter met de bedoeling dat de rechter dat voorstel in een vonnis bekrachtigt. Deze procesafspraken zijn inmiddels een aantal keer succesvol door rechters overgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat er een jarenlange juridische strijd zou plaatsvinden aan de hand van vele getuigenverhoren, zittingsdagen etc. Ondanks de ingrijpende gevolgen die een overeengekomen voorstel kan hebben, waaronder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, verkiest de rechter efficiency dan boven een zorgvuldige strafprocedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 30 maanden cel en geldboete voor onder andere witwassen geld van een geloofsgemeenschap

Rechtbank Gelderland 21 april 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2020

De rechtbank veroordeelt een 40– jarige man uit Apeldoorn tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor een internationale christelijke geloofsgemeenschap veel geld kwijtraakte. De 28-jarige vriendin van de man krijgt een taakstraf 120 uur voor onder andere valsheid in geschrift. Het bedrijf BCC Global Foundation (opgericht door de man) krijgt voor witwassen een geldboete van 150 duizend euro. Adsolve B.V. (het bedrijf waarvan de man bestuurder en aandeelhouder is) moet een geldboete van 10 duizend euro betalen voor valsheid in geschrift.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld het LIBOR-schandaal. Echter, vertrouwen is wel noodzakelijk, zo concludeerde ook de Commissie Maas. Immers diezelfde banken vervullen een belangrijke rol in de economie. Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse betalingsverkeer, het afsluiten van een lening of hypotheek, of het aanhouden van spaartegoeden. Om dit maatschappelijk belang te onderstrepen was één van de aanbevelingen van de Commissie Maas om een moreel-ethische verklaring in te voeren voor bankbestuurders. Dit vond haar weerslag in bijvoorbeeld de Code Banken van 2010.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie over ne bis in idem en hetzelfde feit (voorhanden hebben van geldbedrag dat uit misdrijf afkomstig is en niet voldoen aan aangifteplicht)

Parket bij de Hoge Raad 12 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:355

In onderhavige zaak blijkt uit de bewijsvoering van het hof dat de verdachte op 19 juni 2014 in de zogenaamde groene douanedoorgang van aankomsthal 4 op de luchthaven Schiphol, met bij zich handbagage en een zwarte rolkoffer, werd aangesproken door een douane-ambtenaar en werd gevraagd of hij iets had aan te geven. Hij antwoordde daarop “no nothing”. Vervolgens is hem gevraagd zijn bagage te openen en zijn de geldbedragen van 49.600,00 euro en 12.100,00 Zwitserse frank aangetroffen die in beide tenlasteleggingen worden genoemd. Het gaat dus in essentie bij beide tenlasteleggingen om hetzelfde feitencomplex en dezelfde gedragingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraudesignalen laten zitten, Wwft-melding terecht

Accountantskamer 25 maart 2022, ECLI:NL:TACAKN:2022:11

Een registeraccountant meldt terecht ongebruikelijke transacties bij de Oekraïense dochter van een controlecliënt, maar onderzocht de signalen van mogelijke fraude ten onrechte niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^