Anti-Bribery & Anti-Corruption Compliance Training | Start 4 March 2022

Maintaining your reputation in business means everything and ensuring your organization is compliant with the terms of the FCPA, the UK Bribery Act, Sapin II as well as other national legislation should be high on your list of priorities. Anti-bribery and anti-corruption measures should form a key part of your organization’s compliance strategy, and implementing a robust training solution to keep your employees aware of the threat of corruption is essential. Effective training on this topic will help employees at all levels understand their roles in protecting material non-public information and the implications and consequences of disregarding the bribery and corruption rules. We have developed an ABAC training specified to the needs of compliance professionals. The program covers a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schuldwitwassen

Rechtbank Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6768

Verdachte is meermalen gewaarschuwd door de politie geen contante bedragen aan te nemen voor de huur van zijn appartement. Desondanks heeft hij gedurende een periode van ruim drie jaren de huurpenningen contant geaccepteerd, zonder gedegen onderzoek te doen naar de herkomst daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Publicatie concept leidraden door Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft onlangs nieuwe leidraden in concept gepubliceerd. De leidraden zijn geschreven voor makelaars, taxateurs, mensen die beroepsmatig kunst aan- of verkopen, domicilieverleners, exploitanten van pandhuizen en bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen zoals o.a. juwelen, schepen en kunst. De leidraden bevatten nieuwe informatie over het UBO-register.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 16 lid 1 Wwft: publicatie onrechtmatig?

Rechtbank Rotterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943

Volgens vaste jurisprudentie over de openbaarmaking van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge de Wft volgt dat de toezichthouder verplicht is een besluit tot het opleggen van een boete volledig openbaar te maken, tenzij bekendmaking van persoonsgegevens onevenredig zou zijn of betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend. Nu het belang van de toezichthouder bij publicatie slechts wijkt voor het belang van de betrokken partijen in geval van onevenredigheid of onevenredige schade, dient het in zodanig geval te gaan om een individuele, bijzondere situatie, waarbij de door de financiële Onderneming als gevolg van de publicatie te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor moet wijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EBA verscherpt AML/CFT-toezicht in de EU door herziene richtsnoeren en nauwere samenwerking

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft haar herziene richtsnoeren voor risico gebaseerd toezicht op de naleving door kredietinstellingen en financiële instellingen van de verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) gepubliceerd. In de richtsnoeren wordt uiteengezet welke stappen toezichthouders moeten ondernemen om een adequaat AML/CFT-toezicht op hun sector te waarborgen en de vaststelling door kredietinstellingen en financiële instellingen van doeltreffende beleidsmaatregelen en procedures voor het beheer van risico's op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te ondersteunen.

Read More
Print Friendly and PDF ^