Consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische

Op 28 juni is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische ter consultatie gepubliceerd. Het Implementatiebesluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van artikel 31 van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor paardenhandelaar die van witgewassen geld miljoenenstal bouwde

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 51-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De paardenhandelaar waste geld wit waarmee hij onder meer een stal van enkele miljoenen in Valkenswaard bouwde en dure auto’s en een appartement in Eindhoven huurde. Zijn bedrijven moeten in totaal ruim 750.000 euro aan boete betalen. Ook zijn 70-jarige financieel adviseur die in België woont krijgt 8 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij het witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Op 23 juni is het voorstel voor de Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel strekt er toe een aantal taken van de Minister van Justitie en Veiligheid op het terrein van de bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid en de daarmee gepaard gaande verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving wettelijk te verankeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Antecedentenscreening in de financiële sector

In de financiële sector vinden steeds meer integriteitstoetsingen en -screenings plaats. Het beoordelen van integriteit draait niet alleen om strafrechtelijke antecedenten, maar ook om toezichtantecedenten, (fiscaal) bestuursrechtelijke antecedenten, financiële antecedenten en tuchtrechtelijke antecedenten. Juridisch-empirisch onderzoek laat zien dat de financiële sector zich kenmerkt door een bont geschakeerd palet aan instanties die integriteitseisen stellen, het gedrag van professionals en ondernemingen toetsen en daarvoor onderling gegevens over antecedenten delen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

German Corporate Sanctions Law failed (for now)

After this development had been apparent for several months, the legislative project for a German corporate sanctions law has now failed; at least for this legislative period. Although the governing parties had already agreed on a “new sanctions law for companies” in the coalition agreement in 2018, and an “unofficial” draft bill was available in August 2019, which finally made it to a governmental draft in 2020 under the title “Law to Strengthen Integrity in Business”, the project has now (for the time being) failed after intensive discussions in recent months.

Read More
Print Friendly and PDF ^