De FIOD heeft op 24 februari een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie als er een vermoeden is dat een transactie verband kan houden met witwassen (of terrorismefinanciering).
Read MoreRechtbank Den Haag 1 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14878
In deze zaak is de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Het gaat erom of hij geldbedragen van criminele herkomst heeft ontvangen bij de verkoop van PGP-telefoons (of telefoons met PGP-functionaliteit). PGP is een afkorting voor Pretty Good Privacy. Met deze telefoons kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. Door bij de verkoop een anonieme boekhouding te voeren en door daarbij tevens grote contante geldbedragen aan te nemen, zou de verdachte de criminele herkomst van deze op zijn bankrekening gestorte geldbedragen hebben verborgen en/of verhuld.
Read MoreHet kabinetsbeleid is gericht op duurzame economische groei, waarbij onder andere de verwachting is dat Nederlandse bedrijven ook in andere landen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kabinet verwacht van alle Nederlandse bedrijven die internationaal opereren dat ze de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) naleven. Dit houdt in dat zij de zes stappen van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toepassen. Een belangrijk onderdeel van gepaste zorgvuldigheid is het transparant rapporteren over de opvolging en voorkoming van misstanden in de waardeketen.
Read MoreIn order to evaluate and address illicit finance risks, the Dutch Ministry of Foreign Affairs commissioned The Sentry to examine potential connections between corruption in Africa’s Great Lakes region—most notably in the Democratic Republic of Congo (DRC)—and the financial system of the Netherlands. The Sentry conducted a baseline assessment using corporate registration data, regional corruption case studies, and standard indicators of money laundering risk. In analyzing this data, The Sentry identified dozens of connections between politically exposed persons (PEPs) in the Great Lakes and Dutch nationals and companies, as well as numerous risk factors for money laundering and corruption.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 5 februari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:968
Het onderzoek in onderhavige zaak heeft geen direct bewijs opgeleverd dat de verbouwing - en daarmee dus de woning - gefinancierd is met geld dat van een bepaald misdrijf afkomstig is. Daarom zal, indachtig het hiervoor geschetste beoordelingskader, allereerst moeten worden beoordeeld of er op grond van de feiten en omstandigheden zoals daarvan uit het dossier blijkt, sprake is van een vermoeden van witwassen.
Read More
