Hoe kunnen we bewerkstelligen dat er een ondergrens voor internationaal verantwoord ondernemen wordt gecreëerd, een ondergrens die ervoor zorgt dat (Nederlandse) bedrijven inderdaad juist gaan bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van de negatieve gevolgen die kunnen optreden als gevolg van het economisch handelen in de ketens waarin zij opereren? Dat is het doel van deze notitie en de kernvraag die centraal staat.
Read MoreIn dit artikel wordt onderzocht onder welke voorwaarden een verzekeraar een onderzoek naar een vermoeden van fraude of het recht op uitkering kan doen, welke regelgeving daarvoor geldt en hoe daar door de civiele rechter en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid) mee wordt omgegaan. Hierbij zullen ook eventuele knelpunten worden benoemd en worden aanbevelingen voor verbetering gedaan.
Read MoreDe Rechtbank Noord-Holland heeft een Chinese man veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van bijna 1,4 miljoen euro. Hij probeerde dit contante geldbedrag in zijn rugzak en koffer vanuit Italië via Schiphol naar China te vervoeren. Al het geld wordt door de rechtbank verbeurd verklaard.
Read MoreVijf jonge mannen, in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar, moeten van de rechtbank Midden-Nederland taakstraffen uitvoeren, variërend van 30 tot 100 uur. De jongeren uit Almere en Hilversum hebben geld witgewassen wat van WhatsAppfraude afkomstig was. Naast het uitvoeren van taakstraffen, moeten de jongeren geld terugbetalen aan de slachtoffers.
Read MoreOp 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel UBO-register aangenomen, voluit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze wet wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.
Read More
