Dit artikel bespreekt de mogelijkheden om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vestigen voor fraude op online handelsplatforms, in het bijzonder de strafbaarstelling van verkoopfraude op handelsplatforms en het voorstel tot strafbaarstelling van fraude met nieuwe betaalmethoden.
Read MoreOnder een pseudoniem zou een 46-jarige man uit Zwolle illegaal zaken hebben gedaan. Via een advertentiewebsite zou hij bitcoins hebben aangeboden voor contant geld, waarbij hij zijn klanten anonimiteit garandeerde en zijn eigen identiteit afschermde. Dat beeld schetste het Openbaar Ministerie Oost-Nederland dinsdag 26 mei voor de rechtbank in Zwolle, waar de man terecht stond voor witwassen, het in bezit hebben van vals geld, meerdere soorten hard drugs en pepperspray, en het treffen van voorbereidingshandelingen voor computervredebreuk.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants.
Read MoreOp 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze wet bevat o.a. de registratieverplichting voor crypto-instellingen. Benieuwd wat dit gaat opleveren in aantal geregistreerden maar ook naar hoe naleving van Wwft verplichtingen en het toezicht daadwerkelijk vorm zullen krijgen. In relatie daarmee zijn ook in werking getreden het (1) Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en (2) Implementatieregeling wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.
Read MoreDe Europese Commissie gaat er op dit moment nog steeds van uit dat het EOM eind dit jaar operationeel zal zijn. Het is tegelijkertijd duidelijk dat deze planning tamelijk ambitieus is, gelet op het feit dat er bijvoorbeeld nog steeds geen College is en de lidstaten volop bezig zijn met de nationale implementatie van de EOM-Verordening. Daarnaast is de duur van de COVID-19 crisis en de mogelijke effecten daarvan op de oprichting van het EOM en de internationale samenwerking moeilijk te voorspellen.
Read More
