Een cliënt in persoon ontmoeten is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Maar de voorschriften gelden nog steeds: een nieuwe cliënt moet worden geïdentificeerd voordat een (Wwft-)dienst kan worden verleend. Hoe voldoe je daaraan?
Read MoreOp 7 mei 2020 heeft de Europese Commissie een nieuwe lijst gepubliceerd van derde landen met 'strategic deficiencies in their AML/CFT regimes that pose significant threats to the financial system of the Union, zogenaamde 'high-risk third countries'.
Read MoreHet hebben van een bankrekening lijkt zo vanzelfsprekend. Het is vrijwel onmogelijk geworden in onze maatschappij actief te zijn en een bedrijf te exploiteren zonder te beschikken over een betaalrekening. Voor consumenten is het recht op een basisbetaalrekening inmiddels wettelijk geregeld (in artikel 4:71f Wft). Dat wettelijke recht bestaat echter niet voor bedrijven.
Read MoreHet coronavirus zorgt voor "bijzondere" tijden. De maatregelen houden ons voorlopig nog flink in de greep. Aan onze kant heeft het ervoor gezorgd dat de uitrol van onze online academie in stroomversnelling is geraakt. Waar het in eerste instantie de bedoeling was dit gedurende het jaar stapje voor stapje aan te pakken, is het ons in minder dan twee maanden gelukt een volledig functionerend online platform te bouwen en verschillende cursussen op te nemen.
Read MoreEerder dit jaar is begonnen aan de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst. Het MIT kan nu met structureel geld uitgroeien naar een zelfstandige team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing. Het (inter)nationaal opererende team is aanvullend op andere bestaande diensten en zal zich toeleggen op het blootleggen en verstoren van criminele bedrijfsprocessen.
Read More
