Om grensoverschrijdende activiteiten van witwassen en terrorismefinanciering beter te identificeren en te bestrijden hebben de Egmont Group of FIU’s en de World Customs Organization samen ‘The Customs - FIU Cooperation Handbook’ ontwikkeld.
Read MoreOverheidspartijen en banken gaan het komend jaar extra inzetten op de aanpak van mensenhandel en Trade Based Money Laundering. Dat is één van de uitkomsten van afspraken tussen banken verenigd in de NVB en de publieke partners in het Financieel Expertise Centrum (FEC). Ook zijn afspraken gemaakt om de publiek-private samenwerking in de strijd tegen witwassen nog effectiever te maken.
Read MoreDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde over twee wetsvoorstellen met betrekking tot financieel toezicht. De beide voorstellen zijn aangenomen. Alleen de PVV-fractie en de Fractie-Otten stemden tegen.
Read MoreHvJ EU 19 maart 2020, C-234/18 (Agro in 2001)
Het EU-recht belet de lidstaten niet te voorzien in civiele procedures voor confiscatie, ongeacht het bestaan van een strafbaar feit. Een dergelijke procedure valt niet onder het toepassingsgebied van het kaderbesluit inzake de confiscatie van goederen. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Bulgaarse rechter.
Read MoreAVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ‘ken uw cliënt’- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op straffe van hoge boetes. Verordeningen, wetten en beginsels die met goede bedoelingen zijn ingevoerd, en tegen hoge kosten en risico’s moeten worden uitgevoerd door de bedrijven die het betreft.
Read More
