Vorige week is het jaarverslag 2019 van FEC partners gepubliceerd. Het verslag bevat een overzicht van waaraan het Financieel Expertise Centrum (FEC), op onderdelen ook in samenwerking met betrokken private partijen, het afgelopen jaar haar aandacht heeft besteed.
Read MoreDe Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af te geven. Notarissen kunnen niet met zekerheid vaststellen wie de ultimate beneficial owner (UBO) van een rechtspersoon is. Alleen de rechtspersoon zelf kan deze informatie geven.
Read MoreRechtbank Rotterdam 11 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2579
Naam verdachte rechtspersoon was in de ten laste gelegde periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 september 2006 niet aan te merken als een Nederlandse rechtspersoon, zodat geen rechtsmacht bestaat op grond van het nationaliteitsbeginsel. Of sprake is van een rechtspersoon met de Nederlandse nationaliteit, moet worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke vestigingsplaats van de rechtspersoon. Dat was voor naam verdachte rechtspersoon evident niet Nederland.
Read MoreDoor mr. S (Suzanne) Visser, AML specialist bij het Anti Money Laundering Centre
In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators van de bitcoin geenszins voornemens waren criminelen een nieuw middel te geven voor hun witwasproces, wordt de bitcoin door criminelen wel als zodanig gebruikt. In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. Eén van die zaken, betrekking hebbende op witwassen, ligt nu bij de Hoge Raad. Afgelopen maand heeft A-G Keulen daarover een conclusie geschreven met een aantal interessante passages over hoe de theorie van witwassen zich concreet verhoudt tot bitcoins.
Read MoreHet voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk voor een goed functionerend financieel stelsel. De Wwft beoogt met een breed toepassingsbereik dit doel te bereiken. Er is een grote diversiteit in soorten Wwft-instellingen: zoals banken, notarissen, makelaars en handelaren van zaken in grote waarde. Daarnaast is er een variëteit in toepassingsbereik van de Wwft. In het geval van banken is de Wwft altijd van toepassing en in het geval van notarissen is de Wwft van toepassing bij bepaalde dienstverlening. Voor notarissen en advocaten geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht die alleen doorbroken kan worden door een wet in formele zin.
Read More
