Ter consultatie: bevoegdheid OM om rechter maatregelen te vragen wanneer een maatschappelijke organisatie donaties ontvangt en activiteiten ontplooit die gericht zijn op ondermijning

/

Het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) geeft burgemeesters en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Dit voorstel wordt nu aangevuld met een instrumentarium om die donaties actief te melden, (tijdelijk) te kunnen bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren. Verder wordt het wetsvoorstel uitgebreid naar alle donaties vanuit binnen- en buitenland. De nota van wijziging die dit regelt is vorige week in consultatie gegaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies financiële sector

/

Op 7 juni zijn nieuwe ESMA richtsnoeren voor compliance functies in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals uit 2012. Met wijzigingen op het gebied van (1) functionele verantwoordelijkheden (2) organisatorische eisen (3) meer controlerende instrumenten, geven de guidelines een verdere professionalisering van de compliance functie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie dringt aan op omzetting Vijfde Antiwitwasrichtlijn

/

De Europese Commissie heeft Hongarije, Nederland en Polen vorige week met redenen omklede adviezen gestuurd wegens onvolledige omzetting van de Vijfde Antiwitwasrichtlijn (AMLD5) in nationaal recht. De Commissie heeft vastgesteld dat de omzetting door Hongarije, Nederland en Polen onvolledig is.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Openbare raadpleging Europese Commissie voor voorstel voor richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking

/

De Europese Commissie is voornemens met een voorstel te komen voor een richtlijn ter bestrijding van het gebruik van brievenbusmaatschappijen en constructies voor belastingdoeleinden. Eerder kon al feedback worden geleverd op de bijbehorende routekaart. Nu is een openbare raadpleging gestart, die bestaat uit een online vragenlijst. De informatie die hieruit komt wordt gebruikt voor het opstellen van het voorstel voor de richtlijn. Input leveren kan tot 27 augustus 2021.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Debat over wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

/

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 8 juni met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De Kamer stemt dinsdag 15 juni over het wetsvoorstel.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^