Artikel: De rol van de kwetsbaarheid van de branche in de toepassing van de Wet Bibob

In de bestuursrechtelijke praktijk passeren besluiten van het openbaar bestuur, strekkende tot handhaving of voorkoming van een bepaalde overtreding, dagelijks de revue. Zo kan worden gedacht aan klassiekere vormen van handhaving, zoals de oplegging van de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang of de bestuurlijke boete, maar het bestuursrechtelijke handhavingsrecht kan ook in een bredere context worden bezien. Bijvoorbeeld met de weigering van aangevraagde beschikkingen of de intrekking van reeds verleende beschikkingen zijn bestuursorganen in staat om reeds gepleegde of toekomstige overtredingen te herstellen of te voorkomen. Handhavingsmodaliteiten in het straf- en bestuursrecht werken daarbij als communicerende vaten, ter voorkoming of bestrijding van overtredingen van wettelijke voorschriften.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bijzonder strafrecht, wat een drukte!

Het bijzonder strafrecht heeft zich ontwikkeld van een niche naar een dynamisch en centraal onderdeel van het strafrecht. Waar vroeger vooral communale delicten de boventoon voerden, staat het bijzonder strafrecht nu in de schijnwerpers door geopolitieke, economische en technologische ontwikkelingen. De strafrechtketen kampt echter met grote capaciteitsproblemen, waardoor alternatieve routes steeds vaker worden ingezet, zoals bestuursrechtelijke en civielrechtelijke handhaving en consensualiteit via transacties, schikkingen en procesafspraken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ondergronds bankieren ontwikkelt zich tot versie 2.0

Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Transnational Evidence

On 3 April 2014, Directive 2014/41/EU regarding the European investigation order in criminal matters was finally approved. This instrument seeks to overcome the present fragmentary regulation on the gathering and transfer of cross-border evidence and improve the efficiency of the international judicial cooperation among the Member States. This article analyses the scope, content, and requirements of the European investigation order in order to make an assessment of this Directive from the point of view of the protection of the fundamental rights envisaged in Article 48 of the European Charter of Fundamental Rights, and, in particular, the right of defence in transnational criminal proceedings.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Information Sharing between OLAF and National Judicial Authorities

When dealing with the question of the sharing of information by OLAF, such a reflection must necessarily address the status of OLAF, not only taken individually but also in the more general context of the array of (present and future) European institutions. From its position in the European legal order, as a supranational body responsible for "the fight against fraud, corruption and any other illegal activity adversely affecting the Community’s financial interests,"OLAF is empowered to request the assistance of the competent national administrative authorities of the Member States operating in the same area, which are under an obligation to provide such assistance.

Read More
Print Friendly and PDF ^