De eigenaar van Carstore B.V. uit Oirschot heeft het Openbaar Ministerie een transactie betaald in een fraudezaak. De man kwam enkele jaren geleden als verdachte naar voren in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de in- en verkoop van exclusieve auto’s.
Read MoreHet is januari 2018, een aantal werknemers van Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Steen B.V. verrichtten werkzaamheden om bij een waterleiding onder een dicht gestrate oprit te komen. Het Openbaar Ministerie verwijt het aannemingsbedrijf dat er geen duidelijke instructies waren gegeven over hoe ondergrondse leidingen moeten worden geïdentificeerd. Ook het toezicht op de werkzaamheden ontbrak volgens het OM.
Read MoreVijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal 41.621.000 euro. Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties.
Read MoreOp maandagochtend 19 april is bekend gemaakt dat ABN AMRO Bank N.V. met het Openbaar Ministerie een transactie van 480 miljoen euro is overeengekomen. Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten. De Toetsingscommissie Hoge Transacties heeft schriftelijk geadviseerd aan het College van Procureurs‐Generaal. Het strafrechtelijk onderzoek naar natuurlijke personen loopt nog.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft WZ Coldstores BV (hierna: Coldstores) en een leidinggevende boetes opgelegd van in totaal 45.000 euro. Het OM verwijt Coldstores en de leidinggevende de veiligheidsvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet te hebben overtreden met een ernstig arbeidsongeval tot gevolg. Een medewerker is tussen een palletkantelaar en de vloer bekneld geraakt en is daardoor overleden.
Read More
