De rechtbank Oost-Brabant heeft een 63-jarige directeur van een vakantieparkketen in Nederland en België veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het bedrijf pleegde onder zijn leiding belastingfraude door ten minste vijf jaar lang bewust een geldstroom buiten de administratie te houden. Zijn dochter en ex-vrouw krijgen voor hun betrokkenheid een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Daarnaast krijgt zijn dochter de maximale taakstraf van 240 uur en zijn ex-vrouw een taakstraf van 180 uur. Het bedrijf krijgt een voorwaardelijke geldboete van 250.000 euro.

De rechtbank Den Haag heeft drie mannen veroordeeld voor hun aandeel in de oplichting van de gemeente Den Haag voor een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro. Dit gebeurde in de periode van 2013 tot 2019. De 53-jarige hoofdverdachte maakte gebruik van zijn positie als ambtenaar van de gemeente Den Haag. Hij is inmiddels ontslagen. Hij heeft een celstraf opgelegd gekregen van 42 maanden. De twee medeverdachten (60 en 59 jaar oud) worden veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk 22 en 16 maanden voor oplichting en gewoontewitwassen. Een vierde verdachte, de echtgenote van de ex-ambtenaar, is vrijgesproken. 

Rechtbank Amsterdam 13 maart 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2133

De rechtbank Amsterdam doet uitspraak in een zaak tegen een 43-jarige man die van juni 2011 tot augustus 2021 een eenmanszaak exploiteert met vier souvenirwinkels in Amsterdam. Het betreft een natuurlijk persoon. De Belastingdienst en de Douane doen in april 2019 een onaangekondigde controle in twee winkels, waarbij handgeschreven administratie wordt aangetroffen. Dit leidt tot een boekenonderzoek en later een strafrechtelijk onderzoek.