Vrijspraak: Geen causale en temporele relatie tussen gronddelict valsheid in geschrifte en voorwerp van witwassen

/

Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:4211

De verdachte was betrokken bij het opmaken en gebruiken van valse documenten (zoals facturen en een contract) om geldstromen en eigendomsoverdrachten te verhullen, maar werd vrijgesproken van het witwassen van de geldbedragen omdat er onvoldoende bewijs was dat deze rechtstreeks uit misdrijven afkomstig waren.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor advocaat die beroepsgeheim schond in 2020

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 september 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:6392

Een strafrechtadvocaat heeft zich volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant in 2020 onder meer opzettelijk schuldig gemaakt aan het schenden van zijn beroepsgeheim. Hij deed dit door zijn cliënt telefonisch mee te laten luisteren bij een politieverhoor van zijn andere cliënt. Hiervoor krijgt hij een gevangenisstraf opgelegd van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontnemingsvorderingen toegekend in Vestia-zaak

/

Rechtbank Rotterdam 6 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8183 en ECLI:NL:RBROT:2024:8184

Eind november 2023 zijn - 5 jaar na de uitspraak in eerste aanleg - meerdere verdachten in het zogenaamde derivatenschandaal in hoger beroep veroordeeld voor o.a. niet-ambtelijke omkoping. De tussenpersoon en treasurymanager moeten € 523.044 resp. € 254.366,25 betalen aan de Staat.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor beleggen zonder vergunning

/

Rechtbank Overijssel 9 september 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:4708

De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en legt hem een beroepsverbod op omdat hij zonder vergunning beleggingsdiensten heeft verricht. Ook heeft de man twee documenten vervalst en afgeleverd aan derden. In het vonnis is rekening gehouden met de door de officier van justitie en de verdediging gemaakte afspraken die hebben geleid tot een voorstel aan de rechtbank hoe de zaak kan worden afgedaan, waaronder de hoogte van de straf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude: onttrekking klantenportefeuille aan de boedel

/

Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:5442

De verdachte wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Hij faalt als feitelijk bestuurder van bedrijf 1 in het bijhouden en overdragen van de administratie aan de curator na faillissement. Ook onttrekt hij voor het faillissement een klantenportefeuille aan de boedel, waardoor schuldeisers worden benadeeld. Bedrijf 1, dat schuldhulp aan particulieren biedt, wordt formeel geleid door de ouders van de verdachte, maar de verdachte en zijn partner zijn feitelijk betrokken bij de bedrijfsvoering.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^