Veroordeling feitelijk leidinggeven aan valsheid door cursusinstelling door het het valselijk opmaken van urenverklaringen

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5237

Verdachte heeft vanuit zijn bedrijf leiding gegeven aan het valselijk opmaken van urenverklaringen. Deze urenverklaringen zijn van belang voor de zogenoemde 600-uursregeling. Inburgeraars zijn verplicht taallessen te volgen ten behoeve van hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ten behoeve van deze taallessen kunnen inburgeraars door DUO een lening verstrekt krijgen die bij het tijdig behalen van de examens kwijtgescholden kan worden. Inburgeraars die niet in staat zijn om de vereiste examens te halen, kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing indien zij aantoonbaar voldoende inspanning hebben geleverd; de 600-uursregeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schrijnende zaak: verkoper Gassan Diamonds vrijgesproken van witwassen want geen wetenschap en geen verplichting tot verdergaand onderzoek

Rechtbank Amsterdam 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440

Uit opsporingsonderzoeken Snowdon en Talio, verricht door de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), is informatie naar voren gekomen dat bij juwelier Gassan Diamonds in Amsterdam horloges en sieraden zijn gekocht, die zijn betaald met crimineel geld. Verdachte, voormalig sales manager bij Gassan, wordt ervan beschuldigd dat hij in de periode van 9 mei 2017 tot en met 20 juli 2018 als verkoper bij de juwelier betrokken is geweest bij verkopen die met crimineel geld zijn betaald. Hij wordt vervolgd voor medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan (gewoonte) (schuld)witwassen van 5 ton. De uitspraak doet vermoeden dat enkel en alleen deze verkoper is vervolgd en bijvoorbeeld niet het bedrijf zelf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verduistering van fitnessapparaten: Niet-ontvankelijkheid vordering benadeelde partij als rechtsopvolger onder bijzondere titel vanwege de aard

Rechtbank Gelderland 10 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1221

De Verdachte heeft een groot aantal fitnessapparaten verduisterd, door die weg te halen uit het door hem gehuurde bedrijfspand. Op een berekenende wijze heeft Verdachte voor een groot bedrag schade aan derden veroorzaakt. Merk heeft haar schadebedrag begroot op ruim €250.000. De vraag dient zich aan of de door financieringspartner aan merk in rekening gebrachte kosten in voldoende causaal verband staan met het bewezenverklaarde handelen van Verdachte om te worden aangemerkt als ‘rechtstreekse’ schade van merk. Een tweede rechtspunt is dat merk geldt als rechtsopvolger onder bijzondere titel en daarmee niet behoort tot de kring van voegingsgerechtigden genoemd in artikel 51f, eerste en tweede lid, Sv. Bovendien is de omvang van de schade niet eenvoudig vast te stellen. Gelet op de complexiteit en de omvang van de vordering, is de rechtbank van oordeel dat nader onderzoek op die hiervoor genoemde punten nodig is wat een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De rechtbank zal de benadeelde daarom niet-ontvankelijk verklaren in de vordering. Zij kan de vordering slechts aanbrengen bij de civiele rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk nu bij verdachte het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat de ontnemingsvordering zou komen te vervallen

Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4402

Met de raadsvrouw en de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat Verdachte na ontvangst van dit e‑mailbericht geen rekening meer had hoeven te houden met een ontnemingsvordering. Verdachte mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de ontnemingsvordering was komen te vervallen. De rechtbank zal het openbaar ministerie daarom niet ontvankelijk verklaren in de ontnemingsvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Officier van justitie wraakt rechtbank (onsuccesvol)

Rechtbank Rotterdam 6 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8731

De officier van justitie heeft ten aanzien van de terechtzitting van 3 augustus 2023 steeds het idee gehad dat het onderzoek ter terechtzitting opnieuw zou worden aangevangen, omdat de rechtbank zitting zou gaan houden in een andere samenstelling dan de voorafgaande zitting. Het onderzoek werd echter niet – conform wettelijk voorschrift – opnieuw aangevangen. Evenmin werd door de voorzitter aan alle procespartijen gevraagd of de rechtbank met ieders instemming geacht kon worden het onderzoek opnieuw te zijn begonnen. In plaats daarvan begon de voorzitter met de inleiding waarom hij van mening was dat de zitting op de door hem voorgestelde wijze moest plaatsvinden, te weten in de vorm van een regiezitting. Daarbij heeft de voorzitter zich geuit alsof hij verder ging met het onderzoek waar het zich bevond ten tijde van de schorsing ter zitting van 24 januari 2023. Vervolgens gaf de voorzitter rauwelijks het woord aan de officier van justitie om te reageren op de onderzoekswensen.

Read More
Print Friendly and PDF ^