Gerechtvaardigd vertrouwen niet te worden vervolgd bij e-mail van parketsecretaris in ander strafrechtelijk onderzoek (waar dezelfde feiten aan ten grondslag liggen)? Vrijspraak witwassen en valsheid.

Rechtbank Overijssel 24 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2876

De rechtbank overweegt enerzijds dat sprake is van opmerkelijke feiten en omstandigheden met betrekking tot de transacties. De rechtbank denkt daarbij aan het feit dat er geen documentatie in de bedrijfsadministraties is aangetroffen waaruit volgt dat de bedrijven die schroot aan Bedrijf 1 B.V. hebben geleverd, schroot hebben ingekocht of anderszins hebben verkregen, terwijl het om grote hoeveelheden schroot ging. Anderzijds heeft de rechtbank in de vorige paragraaf ook kanttekeningen geplaatst bij de omstandigheden die volgens het OM bij zouden moeten dragen aan het vermoeden van witwassen en de stelling van het OM dat er in het geheel geen sprake was van een goederenstroom richting Bedrijf 1 B.V. De stelling van het OM dat contante bedragen bij Bedrijf 1 B.V. zijn afgeleverd in plaats van afvalgoederen, wordt niet door bewijsmiddelen ondersteund.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb acht – ondanks perikelen rond verschoningsrecht – betrokkenheid RC bij onderzoekshandelingen naar geheimhoudersgegevens onnodig vanwege betrokkenheid medewerker geheimhouding en OvJ-geheimhouding

Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4324

De officier van justitie heeft een vordering ingediend om de rechter-commissaris te betrekken bij het onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen op de eventuele aanwezigheid van geheimhoudersgegevens. In eerste instantie is de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering, maar is het door hem ingestelde hoger beroep door de rechtbank Midden-Nederland gegrond verklaard. De rechtbank Midden-Nederland overweegt onder meer dat de rechter-commissaris op grond van de wet geen verplichting heeft om aan de vordering gehoor te geven en dus onderzoekshandelingen te verrichten. De vraag is namelijk of dat nodig is gezien de stand van zaken van het opsporingsonderzoek. In deze zaak wordt die noodzaak niet gezien. De rechtbank overweegt dat het opsporingsteam / de officier van justitie al een specifieke medewerker geheimhouding op het oog heeft, die geen deel uitmaakt van het opsporingsonderzoek. Deze medewerker geheimhouding kan voor het onderzoek naar / voor de selectie van (mogelijke) geheimhouderstukken worden ingezet. Bovendien staat in de beslissingen opgenomen dat het parket van de officier van justitie over een zogenoemde 'OvJ-geheimhouding' beschikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor niet-ambtelijke omkoping wegens ontbreken lasthebberschap

Rechtbank Overijssel 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3011

De rechtbank heeft bij haar oordeelsvorming onder meer diverse uitspraken van rechterlijke colleges rondom artikel 328ter lid 1 Sr in beschouwing genomen. Wat de rechtbank in die uitspraken is opgevallen, en wat zij voor haar eigen beoordeling in onderhavige strafzaak overneemt, is dat er in die zaken een veel sterkere verbondenheid is tussen de Verdachte en de benadeelde dan in de onderhavige strafzaak, waardoor in die zaken wel gesproken kan worden van lastgeving in de zin van artikel 328ter lid 1 Sr en in onderhavige strafzaak niet. Het gaat dan in die strafzaken veelal om Verdachten die als bestuurder, aandeelhouder, commissaris of werknemer (rechts)handelingen hebben verricht. Een dergelijke situatie doet zich naar het oordeel van de rechtbank in de onderhavige strafzaak niet voor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overtredingen van Wet dieren en (Europese) voorschriften diervoederhygiëne en biodieselproductie en valsheid in geschrifte door bedrijven waar de verdachte feitelijk leiding aan heeft gegeven

Rechtbank Noord-Holland 21 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:6984

Aan deze uitspraak ligt Onderzoek Boomtomaat ten grondslag. Het betreft een (milieu) economisch strafrechtelijk onderzoek. De rechtbank constateert overtredingen van o.a. de Wet dieren en (Europese) voorschriften op het gebied van diervoederhygiëne en biodieselproductie en valsheid in geschrifte door bedrijven, waar de verdachte feitelijk leiding aan heeft gegeven. Er volgt vrijspraak van het overschrijden van grenswaarden (analyseresultaten hebben onvoldoende bewijswaarde) en van deelname aan een criminele organisatie. De verdachte schoof verantwoordelijkheid voor het naleven van de regelgeving af op zijn werknemers en verwijderde regelmatig e-mailberichten van zijn werknemers zonder die te lezen. Als hij er nadrukkelijk op werd gewezen dat iets verboden was, zag hij daarin geen aanleiding om anders te handelen. Er moest immers geld worden verdiend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor 'uithalers'

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 28 tot 36 maanden, waarvan 14 tot 18 maanden voorwaardelijk. Deze mannen zijn schuldig bevonden aan de invoer van cocaïne. Twee van hen zijn ook veroordeeld voor het illegaal betreden van een haventerrein. 

Read More
Print Friendly and PDF ^