Veroordeling autobedrijf voor betrokkenheid bij btw-carrouselfraude

/

Rechtbank Overijssel 30 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:641

De rechtbank veroordeelt een autobedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro voor het plegen van btw-fraude. Uit het dossier blijkt dat zij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, waarbinnen op grote schaal btw-fraude is gepleegd. Door een web van verschillende rechtspersonen en natuurlijke personen te gebruiken, hebben verdachte en haar medeverdachten kennelijk willen voorkomen dat de fraude en hun eigen rol daarin ontdekt zouden worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man uit Doesburg veroordeeld voor verduistering van ruim half miljoen euro

/

Rechtbank Gelderland 20 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:851

De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Doesburg voor verduistering van ruim 503 duizend euro van zijn toenmalige werkgever. De man krijgt een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet de man ruim 500 duizend euro schade aan de werkgever vergoeden. De man verduisterde tussen januari 2020 en maart 2022 op geraffineerde wijze geld van zijn werkgever. De man bekende dit tijdens de behandeling van de zaak op zitting. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van valsheid in geschrifte en het feitelijk leiding geven daaraan

/

Rechtbank Overijssel 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:600

De rechtbank spreekt een 51-jarige vrouw vrij van valsheid in geschrifte en het feitelijk leiding geven daaraan. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het dossier niet dat de vrouw bekend was met deze valse facturen, die als basis dienden voor de ten laste gelegde valse aangiften ten invoer. De rechtbank is dan ook van oordeel dat van haar niet kon worden verlangd dat zij, in de korte periode waarbinnen het bedrijf over een artikel 23-vergunning beschikte, de verboden gedragingen beëindigde.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor dodelijk ongeval tijdens schoonmaken van tankwagen

/

Rechtbank Oost-Brabant 21 februari 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:693

De rechtbank Oost-Brabant heeft een Barnevelds bedrijf in logistieke dienstverlening veroordeeld tot een geldboete van 75.000 euro. Het bedrijf voldeed namelijk niet aan de Arbowet, waardoor er een dodelijk ongeval kon gebeuren met één van haar werknemers. In februari 2019 was een medewerker van het bedrijf in de vestiging in Ritthem een tankwagen aan het schoonmaken. Hij viel daarbij van grote hoogte en liep ernstig hoofd- en hersenletsel op. Een dag later kwam het slachtoffer in het ziekenhuis te overlijden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen voor bankmedewerkerfraude bij ouderen

/

Een 20-jarige man uit Arnhem en een 24-jarige man uit Nijmegen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor diefstal (door oplichting) van bankpassen van kwetsbare ouderen uit Gouda, waarmee meerdere grote bedragen zijn gepind. In totaal ging het om ruim 21.000 euro. Ook hebben ze zich schuldig gemaakt een poging tot oplichting van iemand uit Huis ter Heide. De rechtbank legt de 20-jarige man een celstraf op van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Een 24-jarige medeverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^