Verstekvonnis: veroordeling voor valsheid door voorhanden hebben en afleveren van valse kwitanties van giften aan ANBI’s

Rechtbank Rotterdam 2 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10981

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en belastingfraude. Hij heeft valse giftkwitanties van Algemeen Nut Beogende Instellingen op naam van hemzelf opgemaakt en gebruikt als aftrekpost op het belastbare inkomen in aangiften inkomstenbelasting van hemzelf. Ook heeft hij valse giftkwitanties aan derden afgeleverd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Militair krijgt werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen witwassen

De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige man uit Enschede voor medeplichtigheid aan oplichting en voor het medeplegen van witwassen. Hierbij trad hij op hij als een zogeheten geldezel. De man krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling Tata Steel tot geldboete

Rechtbank Amsterdam 8 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:568

De rechtbank veroordeelt Tata Steel tot een geldboete van 100.000 euro voor meerdere milieumisdrijven en een geldboete van 10.000 euro voor een milieuovertreding. De milieu-gerelateerde misdrijven en de overtreding waarvoor de geldboetes zijn opgelegd en die zich voordeden op enkele data in de periode 2018 tot en met 2021, betreffen, kort gezegd, het niet voorkomen van stofverspreiding, lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven, handelen in strijd met een door de omgevingsdienst aan een goedkeuring van een proef verbonden voorwaarde en het onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen. De rechtbank spreekt verdachte ook vrij van enkele beschuldigingen. Zo vindt de rechtbank niet bewezen dat zogenoemde Rozaslakken afvalstoffen zijn als bedoeld in de Wet milieubeheer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na beleggingsfraude: toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan BV's

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8227

De rechtbank ziet aanleiding om het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel dat door veroordeelde en binnen diens bv’s is behaald, aan veroordeelde toe te rekenen. Voor die toerekening is vereist dat het veroordeelde is geweest die daadwerkelijk het voordeel heeft genoten van de opbrengsten van de gepleegde oplichtingen en verduisteringen. Daarvan kan sprake zijn als veroordeelde (volledig of in belangrijke mate) zeggenschap had over de bv’s, over het vermogen van de bv’s kon beschikken en het verkregen voordeel tot het voordeel van veroordeelde kon strekken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann gevangenisstraf voor gewoontewitwassen

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354

De verdachte staat samen met zijn broer, medeverdachte, terecht voor het witwassen van contante geldbedragen die op verschillende bankrekeningen zijn gestort. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde rechtspersonen, waarvan verdachte ten tijde van de stortingen (in)direct bestuurder en (enig) aandeelhouder was. Van de contante stortingen zijn door meerdere banken melding gedaan bij de FIU, die de transacties verdacht verklaarde.

Read More
Print Friendly and PDF ^