Ontneming na beleggingsfraude: toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan BV's

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8227

De rechtbank ziet aanleiding om het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel dat door veroordeelde en binnen diens bv’s is behaald, aan veroordeelde toe te rekenen. Voor die toerekening is vereist dat het veroordeelde is geweest die daadwerkelijk het voordeel heeft genoten van de opbrengsten van de gepleegde oplichtingen en verduisteringen. Daarvan kan sprake zijn als veroordeelde (volledig of in belangrijke mate) zeggenschap had over de bv’s, over het vermogen van de bv’s kon beschikken en het verkregen voordeel tot het voordeel van veroordeelde kon strekken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann gevangenisstraf voor gewoontewitwassen

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354

De verdachte staat samen met zijn broer, medeverdachte, terecht voor het witwassen van contante geldbedragen die op verschillende bankrekeningen zijn gestort. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde rechtspersonen, waarvan verdachte ten tijde van de stortingen (in)direct bestuurder en (enig) aandeelhouder was. Van de contante stortingen zijn door meerdere banken melding gedaan bij de FIU, die de transacties verdacht verklaarde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verduistering: een volmacht houdt niet in dat verdachte zich het geld van de aangever mag toe-eigenen of voor zichzelf gebruiken

Rechtbank Midden-Nederland 31 januari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:340

Een volmacht houdt niet in dat verdachte zich het geld van de aangever mag toe-eigenen of voor zichzelf gebruiken. Verdachte moet zich als goed belangenbehartiger van de aangever gedragen, rekening en verantwoording afleggen en alle betalingen kunnen verantwoorden in het belang van aangever. Waar het betalingen aan zichzelf of privé bestedingen ten behoeve van haar gezin betreft, moet verdachte aannemelijk kunnen maken dat aangever daarvan op de hoogte is geweest en daarmee heeft ingestemd. Verweer dat aangever op de hoogte was en toestemming had gegeven, is niet concreet en verifieerbaar onderbouwd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken: afspraak dat verdachte niet zal verzoeken om vergoeding van de gemaakte advocaatkosten (ex art. 530 Sv) niet in strijd met het recht?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:501

De officier van justitie heeft gevorderd dat zij niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging, gelet op de gemaakte procesafspraken. De rechtbank gaat hierin mee. Interessant is de overweging van de rechtbank dat de "inhoud van de gemaakte afspraken niet in het strijd is het met recht". Uit de afspraken volgt namelijk dat de verdachte niet zal verzoeken om vergoeding van de gemaakte advocaatkosten (ex art. 530 Sv).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontslag van alle rechtsvervolging en partiele vrijspraak voor smaadschrift n.a.v. krantenpublicaties

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:129

 Ten aanzien van het artikel in Trouw spreekt de rechtbank verdachte vrij van smaadschrift, nu de woorden ‘in het prille begin van mijn televisiecarrìere’ onvoldoende herleidbaar zijn geweest naar aangever. Niet kan worden vastgesteld dat de naam van aangever door het handelen van verdachte bekend zou zijn geworden, indien aangever zijn identiteit niet zelf bekend had gemaakt. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat ook opzet bij verdachte niet kan worden vastgesteld. Hoewel het persbericht van 19 juli 2018 en het interview in de Volkskracht wel als smadelijk kunnen worden aangemerkt, zal verdachte worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De uitlatingen raken aan de excepties van artikel 261 lid 3 Sr en de uitlatingen zijn gebleven binnen de grenzen van hetgeen in het licht van het in artikel 10 EVRM gegarandeerde recht op vrijheid van meningsuiting toelaatbaar moet worden geacht. Van de overige berichten wordt verdachte vrijgesproken aangezien dit geen smadelijke uitlatingen betreffen.

Read More
Print Friendly and PDF ^