Gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes voor grootschalige mestfraude

/

De rechtbank Oost-Brabant houdt een agrarisch adviesbureau uit het Limburgse Heythuysen en haar 4 bestuursleden verantwoordelijk voor grootschalige mestfraude. 3 bestuursleden krijgen een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en het andere bestuurslid krijgt de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Ze mogen bovendien 3 jaar lang geen beroep in de agrarische advisering uitoefenen. Het bedrijf krijgt een geldboete van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk. De rechtbank legt ook taakstraffen en geldboetes op aan een aantal agrariërs en hun bedrijven voor betrokkenheid bij mestfraude.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van het in ontvangst nemen, opslaan en verwerken van groenafval zonder vergunning

/

Rechtbank Overijssel 17 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3673

Uit onderzoek door de politie (team Milieu) in samenwerking met de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (hierna: FUMO) is gebleken dat loof van onder meer tomatenplanten, afkomstig van meerdere Friese groente- en fruittelers, werd geleverd aan bedrijven die niet over de vereiste vergunning beschikten om afval van buiten de inrichting te mogen ontvangen, opslaan, bewerken of verwerken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

EY veroordeeld tot geldboete EUR 240.000 wegens niet-naleving Wwft

/

Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

EY heeft zich schuldig gemaakt aan het niet onverwijld melden van meerdere ongebruikelijke transacties, waartoe zij op grond van de Wwft wel gehouden was. Het gaat om transacties van in totaal ongeveer USD 50.000.000. Verdachte heeft jarenlang kennis gedragen van een deel van de ongebruikelijke transacties en heeft daar pas laat melding van gemaakt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen beroep op gelijkheidsbeginsel bij mededeling die is gedaan aan ander dan verdachte

/

Rechtbank Midden-Nederland 9 december 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5242

Ter beantwoording van de vraag of het vertrouwensbeginsel en daarmee vervolgens het gelijkheidsbeginsel jegens de verdachte is geschonden, overweegt de rechtbank als volgt. Op 26 februari 2022 is de dagvaarding van medeverdachte 1 in persoon aan haar betekend. Op diezelfde dag is vanuit het Openbaar Ministerie een brief naar de Rabobank verzonden met daarin de mededeling dat geen strafzaak zou volgen in het parketnummer toebehorende aan de zaak van medeverdachte 1. Die mededeling was niet gericht aan medeverdachte 1 en is haar evenmin rechtstreeks toegezonden. Medeverdachte 1 heeft van die brief pas kennisgenomen bij het doornemen van het strafdossier, nadat zij was gedagvaard.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het gebruik maken van valse / vervalste Transaction Confirmations en oplichting van de Gasunie Transport Services

/

Rechtbank Rotterdam 8 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10768

De verdachte in deze zaak wordt veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf wegens feitelijk leidinggeven aan het gebruik maken van valse / vervalste Transaction Confirmations en oplichting van de Gasunie Transport Services B.V. De verdachte wist als bestuurder van zijn vennootschap van de onttrekking van een zeer grote hoeveelheid gasvolume aan het gasnet van Gasunie Transport Services B.V. en het gebruik van valse/vervalste Transaction Confirmations om de kredietlimiet van zijn vennootschap te verhogen bij Gasunie Transport Services B.V.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^