Man die valse ANWB-betalingsherinneringen verstuurde krijgt drie jaar gevangenisstraf

/

Rechtbank Amsterdam 21 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6219

De 24-jarige Amsterdammer die valse betalingsherinneringen uit naam van de ANWB verstuurde, is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook moet hij de ANWB bijna 75 duizend euro schadevergoeding betalen. Nu de man is veroordeeld, gaat het OM zijn criminele winsten op een later moment via een procedure bij de rechtbank afpakken. Tussen januari en april van dit jaar heeft de Amsterdammer phishing e-mails verstuurd aan tienduizenden e-mailadressen. Hiermee was het voor hem mogelijk om op grote schaal fraude te plegen. Daarbij heeft hij de goede naam van de ANWB misbruikt door onder andere valse betaalherinneringen uit naam van die organisatie rond te sturen. Die betaalherinneringen waren echter naar hem terug te leiden via de link naar de webversie van het bericht. Daarop waren zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien. Op deze manier is hij in beeld gekomen bij de politie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man die valse ANWB-betalingsherinneringen verstuurde krijgt drie jaar gevangenisstraf

/

Rechtbank Amsterdam 21 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6219

De 24-jarige Amsterdammer die valse betalingsherinneringen uit naam van de ANWB verstuurde, is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook moet hij de ANWB bijna 75 duizend euro schadevergoeding betalen. Nu de man is veroordeeld, gaat het OM zijn criminele winsten op een later moment via een procedure bij de rechtbank afpakken. Tussen januari en april van dit jaar heeft de Amsterdammer phishing e-mails verstuurd aan tienduizenden e-mailadressen. Hiermee was het voor hem mogelijk om op grote schaal fraude te plegen. Daarbij heeft hij de goede naam van de ANWB misbruikt door onder andere valse betaalherinneringen uit naam van die organisatie rond te sturen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf en toenmalige directeur van bedrijf wegens overtreden Arbeidsomstandighedenwet: overwegingen over beschikken en aanvaarden

/

Rechtbank Overijssel 10 oktober 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2871

De rechtbank Overijssel veroordeelt een Bedrijf tot het betalen van een geldboete van 60.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het overtreden van de Arbowet, met fatale gevolgen. Het Bedrijf handelde in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet door het personeel te laten werken met een machine terwijl er geen, dan wel onvoldoende maatregelen waren genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en te voorkomen dat de beveiligingsinrichting van de machine eenvoudig buiten werking kon worden gesteld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Handelen in hoedanigheid van belastingadviseur of advocaat? Vertrouwelijkheid prijsgegeven: aan Belastingdienst verstrekte informatie mag ook worden gebruikt in strafzaak

/

Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6249

Het verstrekken van verschoningsgerechtigde informatie aan een derde brengt niet mee dat die informatie ook ten opzichte van alle andere derden aan de vertrouwelijkheid is onttrokken. De plaats waar de vertrouwelijke informatie zich bevindt is niet beslissend voor de beantwoording van de vraag of daarop een verschoningsrecht rust. In deze zaak doet zich echter de bijzonderheid voor dat de informatie is verstrekt in het kader van de vaststelling van de hoogte van de belastingschuld en (dus) de beoordeling van de juistheid van de ingediende aangiften vennootschapsbelasting, terwijl de verdenking op precies die gedraging ziet. Verder is van belang dat deze informatie is verstrekt aan de inspecteur van de belastingdienst, die op grond van artikel 80 lid 1 van de AWR mede is belast met de opsporing van bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten. Naar het oordeel van de rechter-commissaris brengen deze bijzonderheden mee dat moet worden geoordeeld dat de vertrouwelijkheid van de informatie niet alleen is prijsgegeven in de administratiefrechtelijke relatie tot de belastingdienst inzake de afwikkeling van de ingediende aangiften vennootschapsbelasting maar ook in het mogelijke strafrechtelijke vervolg daarop.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig burgermedewerker van Defensie veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte

/

Rechtbank Gelderland 12 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6000

Verdachte is als burgermedewerker werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie. Nadat er vanwege schulden loonbeslag op het salaris van verdachte werd gelegd, heeft hij facturen van het bestaande bedrijf naam 3 vervalst en daarop het bankrekeningnummer van zijn vrouw vermeld, om daarmee de kans op ontdekking van de oplichting te verkleinen. Hij heeft deze facturen vervolgens ingediend bij zijn werkgever. Verdachte heeft zijn werkgever op deze manier €35.658,95 laten overmaken op de bankrekening van zijn vrouw. Nadat de kans op ontdekking van deze oplichting toenam als gevolg van de invoering van de IBAN-naamcheck, heeft verdachte met geen ander doel dan het voortzetten van zijn oplichtingspraktijken een eigen bedrijf opgericht en namens dat bedrijf opnieuw valse facturen ingediend bij Defensie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^