February 28, 2022

Beroepsverbod van 5 jaar na verduistering in dienstbetrekking en opstellen van valse jaarrekeningen

February 28, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:619

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering (in dienstbetrekking), oplichting, valsheid in geschrifte en gewoontewitwassen. Gedurende een periode van ruim 1,5 jaar heeft hij € 12.290,00 verduisterd van een basisschool. Niet lang daarna is hij als financieel controller aan de slag gegaan bij een bedrijf. Slechts twee weken na zijn indiensttreding is hij ook daar begonnen met het verduisteren van gelden. Gedurende drie maanden heeft verdachte € 160.942,55 van zijn werkgever verduisterd. Hoewel zijn werkgever opnieuw vertrouwen in hem had gesteld, heeft verdachte zijn werkgever vervolgens anderhalf jaar lang op slinkse wijze opgelicht voor een totaalbedrag van maar liefst € 650.103,93.

February 21, 2022

Verzoek ex art. 530 Sv: ook de tijd die besteed wordt aan meer tijdsintensieve cliënten komt voor vergoeding in aamerking

February 21, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 27 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:15623

Over de kosten gemaakt tot en met datum sepot overweegt de rechtbank verder dat voorstelbaar is dat sommige cliënten meer tijd vragen van een advocaat dan andere cliënten – uit de toelichting van de advocaat ter zitting kan zonder meer volgen dat dat hier het geval is geweest. Ook de tijd die besteed wordt aan meer tijdsintensieve cliënten dient in beginsel de behandeling van de zaak. Dat is echter niet oneindig en komt vanaf een zeker punt niet langer voor rekening van de Staat maar blijft voor rekening van de verdachte zelf.

February 17, 2022

Verzoek ex art. 530 Sv: Cliënt betaalt bij veroordeling minder dan de Staat bij vrijspraak, geen gronden van billijkheid vergoeding tegen hoge tarief

February 17, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 27 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:15623

De advocaat heeft over het uurtarief verklaard dat bij succes een hoger uurtarief en bij geen succes een lager uurtarief in rekening wordt gebracht. Door dergelijke prijsafspraken ontstaat in strafzaken dan ook de situatie, dat een cliënt bij veroordeling voor dezelfde werkzaamheden (aanzienlijk) minder betaalt dan de Staat bij een vrijspraak. Er zijn geen gronden van billijkheid voor een vergoeding van de tijd die tegen dit uurtarief is berekend.

February 16, 2022

Vrijspraak witwassen: geen sprake van ‘verbergen’ of ‘verhullen’ bij ontvangst bedrag op rekening en doorstorten

February 16, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Nederland 27 januari 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:189

Verdachte wordt vrijgesproken van witwassen. Er is 145.000 euro op haar rekening gestort. Dit bedrag was afkomstig van fraude. Dat wist verdachte ook op het moment dat het geld op haar rekening werd gestort. Niet is gebleken dat zij een strafrechtelijk relevante bijdrage heeft geleverd aan het misdrijf. Verdachte heeft op dezelfde dag 100.000 euro gestort op de spaarrekening van haar zoon en 43.000 euro overgemaakt naar de rekening van haar ouders. Het overige deel van het geld heeft zij uitgegeven. Verdachte zat in de schuldsanering en kreeg bij haar financiële zaken ondersteuning van een bewindvoerder.

February 15, 2022

Medeplegen van gewoontewitwassen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrifte door storten geld op Luxemburgse bankrekeningen van rechtspersonen en doorstorten

February 15, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:329

Verdachte heeft zich met haar levenspartner gedurende een zeer lange periode schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen. Zij hebben samen gelden met een criminele herkomst naar een trustmaatschappij in Luxemburg gebracht, die het geld vervolgens in hun opdracht op bankrekeningen van door hen verworven rechtspersonen in Luxemburg heeft gestort. Met dat geld zijn weer diverse stortingshandelingen naar andere rechtspersonen verricht. Met hulp van de trustmaatschappij zijn complexe structuren met diverse rechtspersonen in Nederland, België, Luxemburg en een belastingparadijs als de Britse Maagdeneilanden opgezet. Daarbij hebben Verdachte en haar levenspartner zich veel moeite getroost om te bewerkstelligen dat de Nederlandse autoriteiten niet of zeer moeilijk op de hoogte konden komen van het bestaan en de omvang van de via misdrijf verkregen inkomsten en het vermogen van de verdachten.

Home

BijzonderStrafrecht.nl