Voormalig werknemer veroordeeld voor oplichting Rijkswaterstaat

/

Rechtbank Gelderland 18 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6104

De rechtbank heeft een 48-jarige man uit Druten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich 7 jaar lang schuldig aan valsheid in geschrift en oplichting van Rijkswaterstaat. De man werkte als ambtenaar voor Rijkswaterstaat. Tussen januari 2012 en januari 2019 maakte hij 321 valse facturen op. Op basis van die facturen betaalde de man ruim 2,3 miljoen euro aan zichzelf - en anderen - uit. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zich als ambtenaar geld van de belastingbetaler heeft toegeëigend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta: redelijke termijn van 6 jaar gerechtvaardigd vanwege omvang van het onderzoek en de grote mate van ingewikkeldheid

/

Rechtbank Noord-Holland 28 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9535

In de kern heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan beleggingsfraude bij de handel in valuta. Dit heeft langdurig plaatsgevonden en door de verdachte en zijn medeverdachte werd op georganiseerde wijze, via (achtereenvolgens) hun organisaties IB Capital LP en IB Capital FX (NZ) LLP, misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hun klanten in deze organisaties meenden te mogen stellen. Terwijl al van tevoren een heimelijke afspraak bestond die ertoe strekte dat de beleggers bij de handel in valuta enkel verlies zouden kunnen lijden, hebben de verdachte en zijn medeverdachte hun klanten ertoe bewogen aanzienlijke bedragen in te leggen. Daarvan hebben de verdachte en zijn medeverdachte, samen met hun Amerikaanse collega’s naam 1 en naam 2, op grote schaal geprofiteerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf, geldboete en beroeps- en bestuursverbod voor feitelijk leidinggeven aan medeplegen belastingfraude, valsheid en gewoontewitwassen in de uitoefening van zijn bedrijf

/

Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5932

Verdachte heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich binnen het boekhoudkantoor (naam 3) schuldig maakte aan belastingfraude, valsheid in geschrift en het witwassen van geld. Bij het plegen van deze misdrijven werd op geraffineerde wijze gebruik gemaakt van klanten, zowel natuurlijke personen als bedrijven, van het boekhoudkantoor. Daarbij hebben de verdachten hun positie ernstig misbruikt. Met het aantrekken van katvangers, het opstellen en sturen van valse facturen, het verwerken van valse facturen in de administraties van bedrijven en de daarop volgende fraude met belastingen hebben verdachten het vertrouwen in het economisch verkeer ernstig geschonden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Executeur veroordeeld voor verduisteren en belastingfraude

/

Rechtbank Oost-Brabant 2 november 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:5668

De rechtbank heeft een 47-jarige man uit Heerlen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. In 2014 beheerde de verdachte de financiële zaken van een bejaarde vrouw. Als vertrouwenspersoon onttrok hij tussen januari en oktober 2014 een bedrag van 47.995 euro van de bankrekening van de vrouw zonder daartoe gerechtigd te zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Klaagschrift inbeslagname gegevensdragers advocaat Youssef T. ongegrond

/

Rechtbank Amsterdam 4 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6284

De politie mocht gegevensdragers van Youssef T. in beslag nemen ook al was Youssef T. de advocaat van Ridouan T. Er waren zeer uitzonderlijke omstandigheden aanwezig om inbreuk te maken op het verschoningsrecht van de advocaat. De rechtbank heeft een klaagschrift van de advocaat hierover ongegrond verklaard. De advocaat wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding en uitlokking van zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten en van deelname aan een criminele organisatie.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^