Taakstraf en voorwaardelijke cel voor oud-politiecommissaris

/

Rechtbank Amsterdam 13 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1745

De 68-jarige oud-commissaris van de Amsterdamse politie is door de rechtbank schuldig bevonden aan verduistering. Tussen 2009 en 2014 trakteerde hij zijn familieleden met geld van de politie op chique diners en toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en concerten. De man krijgt hiervoor een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Broers veroordeeld voor gewoontewitwassen door veiligstellen van uit eigen misdrijf (beleggingsfraude) afkomstige opbrengsten

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1251

Twee broers zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het witwassen van grote hoeveelheden crimineel geld. Een 54-jarige man uit Almere maakte zich schuldig aan gewoontewitwassen van geld dat hij had verdiend met beleggingsfraude. Zijn 44-jarige broer uit Hoofddorp werkte hier deels aan mee en profiteerde ervan door twee hypotheken bij hem af te sluiten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak overtreding Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, omdat uit het dossier niet volgt dat verdachte een biocide heeft gebruikt waarvoor geen toelating was verleend

/

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1145

Op 9 oktober 2018 om 23.39 uur komt bij de centrale meldkamer van de politie regio Amsterdam de melding binnen dat op het adres adres , waar een studentencomplex is gevestigd, twee personen onwel zijn geworden. De hulpdiensten gaan naar het genoemde adres. De twee personen die onwel zijn geworden en daar in een appartement verbleven, worden per ambulance naar de spoedeisende hulp van het OLVG te Amsterdam vervoerd. In het appartement worden hoge concentraties koolmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S) gemeten, met name in het gootsteenkastje.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak witwassen: Rb. staat uitgebreid stil bij het in de rechtspraak ontwikkelde toetsingskader en de toepassing daarvan in deze zaak

/

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2565

De beschuldiging aan de verdachte is dat zij door geldtransacties van Nederland naar Ecuador via zogeheten ‘money transfers’ twee geldbedragen (het geld) heeft witgewassen. Voor een bewezenverklaring van witwassen is onder meer vereist dat wordt vastgesteld dat het geld ‘afkomstig is uit enig misdrijf’. Dat daarvan sprake is kan direct of indirect worden bewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: Gelden aangewend als werkkapitaal eigen bedrijf

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1456

Aangevers, die tot de klantenkring van verdachte behoorden en hem vertrouwden, zijn na daartoe door verdachte te zijn geadviseerd overgegaan tot het inleggen van hun geld tegen een bepaald rendement. Hierbij is door verdachte telkens een overeenkomst opgemaakt, waarin het beloofde rendement en de beleggingswijze werden vermeld. Hij heeft de gelden van aangevers aangetrokken zonder te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 3:5 eerste lid van de Wet op het financieel toezicht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^