Een 46-jarige man uit Venlo is vandaag door de rechtbank Limburg vrijgesproken van witwassen. Hij is wel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden voor hypotheekfraude. Die heeft hij samen met zijn 41-jarige partner gepleegd. Ook zij is daarvoor vandaag veroordeeld en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden opgelegd.
Read MoreDe rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen (30 jaar) veroordeeld voor het tonen van valse coronatestuitslagen op Schiphol voor hun zakenreis naar Marokko. Ze hebben een taakstraf van 60 uur opgelegd gekregen en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.
Read MoreDe rechtbank veroordeelde op 5 juli 2018 2 personen en 3 rechtspersonen voor medeplegen van verduistering van geld en/of medeplegen van witwassen. De officier van justitie vorderde een bedrag van 20 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechtbank wijst deze vordering af. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de (rechts)personen de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 22 maart 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1215
De rechtbank Oost- Brabant heeft een 55-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Hij kocht illegale dierenhuiden in, verwerkte die en verkocht ze vervolgens door.
Read MoreRechtbank Amsterdam 25 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:735
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan oplichting. Doordat verdachte voor een bedrijf en bijbehorende rekening heeft gezorgd, hebben niet alleen de op de tenlastelegging genoemde mensen, maar daarnaast nog tientallen anderen, betaald voor producten die niet zijn geleverd. Hierbij is steeds de indruk gewekt dat men te maken had met een betrouwbare website en een betrouwbaar bedrijf. De slachtoffers hebben op de website een product besteld en hebben hun aankoop betaald door overmaking van het op de factuur vermelde bedrag.
Read More
