November 26, 2020

Veroordeling rechtspersoon voor feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrifte, door valselijk opmaken van doelgroepverklaringen

November 26, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10381

De verdachte rechtspersoon, een onderneming van de verdachte, heeft zich gedurende een periode van meerdere jaren schuldig gemaakt aan het opmaken van valse doelgroepverklaringen en het verstrekken daarvan aan bedrijven, met het doel die bedrijven via de Belastingdienst premiekortingen te doen verkrijgen. Van de terug te ontvangen gelden kwam aan naam rechtspersoon een aanmerkelijk percentage toe. De verdachte heeft aan deze strafbare gedragingen feitelijke leiding gegeven.

November 25, 2020

Oplegging werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting bedrijfstakpensioenfonds. Toewijzing vordering BP: Medeplichtigheid geen reden om te oordelen dat de schade van het pensioenfonds minder is.

November 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 13 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11505

De verdachte is behulpzaam geweest bij oplichting van het pensioenfonds. Hij stelde zijn eigen rekeningnummer en rekeningnummers van anderen (betrokkene 6 en betrokkene 7) beschikbaar die door de mededader bij de aanvraag ouderdomspensioen werden opgegeven. Door het handelen van de verdachte ontvingen hij, betrokkene 6 en betrokkene 7 geldbedragen die niet voor hen, noch voor de mededader van verdachte bestemd waren. Verdachte is de andere dader behulpzaam geweest bij het zich vergrijpen aan dit pensioengeld.

November 24, 2020

Verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang beziggehouden met het witwassen van bitcoins

November 24, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10078

De verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang bezig gehouden met het witwassen van bitcoins. Door de verdachte rechtspersoon en haar mededaders is in totaal een bedrag van ruim zestien miljoen euro witgewassen. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd.

November 20, 2020

Gevangenisstraf en taakstraf voor twee verdachten van oplichting en schuldwitwassen decoders

November 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft twee verdachten veroordeeld die zich schuldig hebben gemaakt aan respectievelijk oplichting van Ziggo en het schuldwitwassen van een grote hoeveelheid decoders. Voor de oplichting en identiteitsfraude is aan een verdachte een gevangenisstraf van 10 maanden opgelegd. Aan de andere verdachte is voor het schuldwitwassen een voorwaardelijke taakstraf van 80 uur opgelegd.

November 20, 2020

Veroordeling bloemengroothandel uit Aalsmeer wegens medeplegen van valsheid in geschrifte

November 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 9 november 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3689

De rechtbank Overijssel veroordeelt een bloemengroothandel uit Aalsmeer voor het medeplegen van valsheid in geschrifte. Namens de groothandel zijn 107 claimbevestigingen opgesteld die deden voorkomen dat de door de groothandel geleverde bloemen deels van een zodanig slechte kwaliteit waren dat ze onverkoopbaar waren en dat de groothandel deze retour heeft ontvangen van de klant.

Home

BijzonderStrafrecht.nl