Verdachte heeft een sloopschip illegaal vanuit het buitenland naar Nederland overgebracht

/

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4531

Verdachte wordt ervan beschuldigd op twee momenten een schip dat gesloopt of gerecycled zou worden als (mede)pleger vanuit het buitenland naar Nederland te hebben overgebracht, zonder dat de autoriteiten van die overbrenging in kennis waren gesteld en toestemming hadden gegeven. Zo zou gehandeld zijn in strijd met de Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA, EG-verordening 1013/2006).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: veroordeling voor oplichten van investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind

/

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4493

Verdachte wordt veroordeeld voor het oplichten van de investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind (totale inleg ongeveer 8,7 miljoen euro). Ook wordt hij veroordeeld voor witwassen. Aan hem wordt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden opgelegd en een beroepsverbod van 2 jaar en 48 maanden. De 176 benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard en er wordt geen schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak indienen onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte & niet melden van ongebruikelijk transacties (Wwft)

/

Rechtbank Amsterdam 4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3997

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan: het samen met anderen opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften omzetbelasting over het 1e tot en met het 4e kwartaal van 2011; het samen met een ander of anderen plegen van valsheid in geschrifte door het valselijk opmaken/vervalsen van meerdere verkoopfacturen aan naam 1; het niet melden van meerdere ongebruikelijke transacties aan het meldpunt van de Financiële Inlichtingen Eenheid. De rechtbank spreekt verdachte van alle feiten vrij.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Schijnconstructies waarmee legale titel werd gecreëerd voor overmaken van grote geldbedragen leidt tot gevangenisstraf van 18 maanden

/

Rechtbank Amsterdam 23 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3817

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan witwassen. Verdachte heeft door middel van schijnconstructies een legale titel gecreëerd voor het overmaken van grote geldbedragen. Verdachte en zijn mededaders hebben een valse koopovereenkomst op laten maken betreffende de verkoop van vier grondpercelen op Aruba, waarbij het aankoopbedrag van (ongeveer) €350.000 daadwerkelijk is betaald. De betreffende grondpercelen zijn echter nooit geleverd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Beslissing op beroep op verschoningsrecht door instelling voor geestelijke gezondheidszorg na vordering van camerabeelden

/

Rechtbank Limburg 18 juni 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5552

Met de geneesheer-directeur is de rechter-commissaris van oordeel dat de camerabeelden onder het medisch beroepsgeheim vallen en in beginsel ook onder het verschoningsrecht. Ook de Hoge Raad heeft zulks (nogmaals) overwogen in zijn arrest d.d. 10 april 2018 (ECLI:N:HR:2018:553). De vraag die de rechter-commissaris heeft te beantwoorden is of in casu sprake is van zo uitzonderlijke omstandigheden, dat het verschoningsrecht moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^