The illegal wildlife trade is a major transnational organised crime, which generates billions of criminal proceeds each year. The Financial Action Task Force (FATF) has conducted a new study to provide guidance to countries on measures they can take to combat money laundering from the illegal wildlife trade.
Read MoreDe politie, FIOD en OM hebben met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen. Daarnaast is voor ruim een miljoen euro beslag gelegd op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Dit gebeurde in een onderzoek naar een Limburgs recyclingbedrijf. De afgelopen dagen is het terrein onderzocht met geavanceerde apparatuur van Defensie. De verdenking is dat het bedrijf zich bezig houdt met het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrift, heling en diverse milieudelicten. Bij de doorzoekingen zijn ook circa tien vuurwapens en munitie aangetroffen. Daarvoor zijn twee functionarissen van het bedrijf aangehouden.
Read MoreRechtbank Noord-Nederland 29 juni 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2307
De economische politierechter ziet zich voor de vraag gesteld of de publiekrechtelijke regeling van het kostenverhaal op de voet van de Waterwet en Wet Bodembescherming (de artikelen 7.22 Waterwet resp. art. 75 WBB) van toepassing is, dan wel dat de algemene regeling van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) als grondslag van de vorderingen kunnen dienen.
Read MoreDe FIOD, politie en OM zijn bezig om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recycling bedrijf in Noord-Limburg te doorzoeken. Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van milieuregels.
Read MoreEen asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.
Read More
