Vrijspraak van schenden administratieplicht en opzettelijk onttrekken van voorraden van de rechtspersoon aan het pandrecht

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4980

Het hof is van oordeel dat op grond van de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting rekening moet worden gehouden met de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid dat, zoals verdachte heeft gesteld, de computer met de digitale administratie en de fysieke administratie door een ander dan verdachte of medeverdachte zijn weggenomen. Het dossier bevat aanwijzingen dat anderen dan verdachte, medeverdachte of hun personeel zonder hun goedkeuring en zonder hun medeweten het terrein van bedrijf B.V. op het adres locatie/adres hebben betreden, terwijl niet is gebleken dat verdachte of medeverdachte hiervan een verwijt kan worden gemaakt in die zin dat zij niet de juiste beveiligingsmaatregelen zouden hebben genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boilerroomfraude: vrijspraak voor verkoper

Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1667

Verdachte is maar heel kort in dienst van Rechtspersoon 1 geweest, wat een (zij het niet juiste) reden kan zijn geweest om onder de naam van een ander te werken. Het is verder niet ongebruikelijk dat werkzaamheden worden verplaatst naar lagelonenlanden om loonkosten te besparen. Dat de klant daar niets van merkt en een helpdesk in Zwitserland denkt te bellen, of vice versa, hoort daarbij. Dat de werkgever hem een Maserati leaseauto ter beschikking stelde wekt verwondering, maar is onvoldoende om te concluderen dat de verdachte wist dat hij zich met strafbare feiten inliet en welke.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Frauderen met sociale uitkeringen: veroordeling in hoger beroep na vrijspraak door de rechtbank

Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2020:2228

De verdenking tegen de verdachte in deze zaak maakt deel uit van een groter fraudeonderzoek naar de vermeend voormalige werkgever van de verdachte, bedrijf 1 B.V. Dit onderzoek ziet op het creëren van gefingeerde dienstverbanden en het frauderen met aanvragen van onder meer sociale zekerheidsuitkeringen. De verdachte is in dit onderzoek naar voren gekomen, omdat de verdenking tegen hem is gerezen dat hij één van die fictieve werknemers van bedrijf 1 B.V. zou zijn en dat hij verscheidene aanvragen voor uitkeringen heeft gedaan met gebruikmaking van ten behoeve van dat vermeende fictieve dienstverband opgemaakte stukken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak btw-carrouselfraude

Rechtbank Overijssel 30 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2388

De rechtbank acht niet bewezen dat Medeverdachte 4 wist of had moeten weten dat hij met verdachte deelnam aan transacties die deel uitmaakten van een btw-fraude. Medeverdachte 1 wist dat wel. Hoewel de aangifte voor de omzetbelasting volledig is gebaseerd op de door Medeverdachte 2 opgemaakte facturen en de door hem uitgevoerde transacties in beginsel dienstig waren aan verdachte, is zijn opzet niet toe te rekenen aan verdachte, nu uit het dossier blijkt dat hij Medeverdachte 4 en verdachte zonder hun medeweten heeft gebruikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf en contactverbod voor smaadschrift en belaging strafrechtadvocaat

Rechtbank Den Haag 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:12555

De rechtbank Den Haag heeft een 61-jarige man uit Leiderdorp veroordeeld voor belaging van een strafrechtadvocaat en het plegen van smaadschrift tegen diezelfde advocaat. Deze had aangifte gedaan nadat de man hem lastig bleef vallen en beschuldigen omdat hij ervan overtuigd is dat de advocaat corrupt is. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook mag hij gedurende 5 jaar op geen enkele manier contact opnemen met de aangever. Bij iedere overtreding hiervan krijgt hij 4 weken celstraf met een maximum van 6 maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^